证券代码：002137            证券简称：实益达          公告编号：2021-056

                   深圳市实益达科技股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议
于 2021 年 11 月 16 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场
结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司签订征收补偿协议书的议案》

    因无锡市新吴区人民政府实施站前商贸区旧城区改建项目的需要，为积极配
合征迁工作，同意公司控股子公司无锡益锡电子有限公司与无锡市新吴区人民政
府旺庄街道办事处签署《无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》。
本次征收涉及的国有土地使用权、非住宅房屋、装潢、附属物、停产、停业损失、
不可搬迁设备及搬迁损失等各项补偿款合计 12,980.18 万元。本次项目征收方为
无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处，其与公司在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面均无关联关系。具备本次交易的履约能力和付款能力。具体内容
详 见 公 司 刊 登 于 2021 年 11 月 17 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司签订征收补偿协议书的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 11 月 17 日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    2、审议通过《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年度第三次临时股
东大会。
    《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》刊登于 2021 年 11 月 17
日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                      深圳市实益达科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 11 月 17 日