股票代码：002138            股票简称：顺络电子         编号：2011-052


                     深圳顺络电子股份有限公司
               关于在美国投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、投资概述

    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资美元10

万元，在美国圣卡拉投资设立全资子公司顺络电子美国子公司（名称以实际核定

为准）。

    根据《公司章程》和公司《重大投资决策程序与规则》规定，本次对外投资

事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

    公司于2011年12月14日上午10：00以通讯表决方式召开第三届董事会第二次

会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在美国投资

设立全资子公司的议案》。

    本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组情况。



    二、投资主体介绍

    投资主体为本公司，无其他投资主体。



    三、拟设立子公司的基本情况

    公司中文名称：顺络电子美国子公司（拟中文名称）；

    公司英文名称：Sunlord Electronics USA, Inc；

    注册资本：10万美元；

    出资方式：公司以自有资金出资美元10万元，占注册资本的100%；
   拟注册地点：圣卡拉（城市中文名），Santa Clara（城市英文名）；

   法定代表人：具体人员由公司总裁任命；

   经营范围：市场研究和拓展；进出口贸易（以实际核定为准）。



    四、投资原因及对公司的影响

   随着公司业务规模扩大，在美国设立子公司有利于深入拓展美国市场，对于

公司持续扩大发展具有积极的影响。



    特此公告。




                                             深圳顺络电子股份有限公司

                                                     董   事   会

                                             二〇一一年十二月十五日