股票代码：002138            股票简称：顺络电子             编号：2018-097



                      深圳顺络电子股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 10 月 26 日以电话、传真方式或电子

邮件形式送达。会议于 2018 年 10 月 31 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，

其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出

席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，

独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参与本次会议），公

司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过

与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的规定，结合公

司情况，公司董事会对公司《章程》中股份收购等条款内容进行了修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    具体修订内容详见 2018 年 11 月 1 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《章程修订情况对照表》。

    二、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。


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     根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的规定和要求，公司第五届董事会第十二次会议审议的议案

须提交股东大会批准，公司将召开 2018 年第二次临时股东大会。

     具体内容详见 2018 年 11 月 1 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通

知》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                   深圳顺络电子股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                    二〇一八年十一月一日




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