股票代码：002138            股票简称：顺络电子            编号：2019-004



                    深圳顺络电子股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会

第十四次（以下简称 “本次会议”）通知于 2019 年 1 月 3 日以电话、传真或电

子邮件等方式送达。会议于 2019 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室

以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁

先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及高管列席。会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过26,000万元

（含26,000万元）闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

    《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2019年1月9

日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），保荐机构出具的

核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网



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（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。



    特此公告。




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                                                      董   事   会

                                                 二〇一九年一月九日




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