股票代码：002138            股票简称：顺络电子                编号：2019-011



                     深圳顺络电子股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会
第十五次会议（以下简称 “本次会议”）通知于 2019 年 1 月 16 日以电话、传真
或电子邮件等方式送达。会议于 2019 年 1 月 25 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会
议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名（其中，董事施红阳先生、温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴
树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及高管列席。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：
    审议通过了《关于拟签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协
议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关于公司拟签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业
机构合作成立投资基金,公司董事会授权管理层办理成立投资基金相关事宜，包
括但不限于签署合伙协议、委派代表参与投资基金投决会、配合合伙企业办理工
商登记等。
    《关于签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业机构
合作成立投资基金的公告》刊登于2019年1月26日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    特此公告。
                                                 深圳顺络电子股份有限公司

                                                         董    事   会

                                                  二〇一九年一月二十六日



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