股票代码：002138              股票简称：顺络电子            编号：2022-064



                        深圳顺络电子股份有限公司
                     关于为董监高购买责任险的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日分别

召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于公司为董监高购买责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管

理人员购买责任保险，公司全体董事、监事应对本次购买责任险事项回避表决，

本事项需直接提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

       一、责任险投保方案

       1.投保人：深圳顺络电子股份有限公司

       2.被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员

       3.责任限额：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为

准）

       4.保险费总额：不超过人民币 70 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数

额为准）

       5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

       为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理

层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；

确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、

理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者


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重新投保等相关事宜。

    二、独立董事意见

    公司独立董事认为，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任

保险，有利于完善公司风险管控体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人

员的权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，

该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小

股东利益的情形。我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1.第六届董事会第十九次会议决议

    2.第六届监事会第十八次会议决议

    3. 独立董事对相关事项发表的独立意见。




    特此公告。

                                             深圳顺络电子股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二〇二二年五月二十八日




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