股票代码：002138          股票简称：顺络电子         公告编号：2022-124



                   深圳顺络电子股份有限公司

            第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于 2022 年 12

月 24 日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第六届监事会第二十一

次会议的通知，并于 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，

其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由公司监事会主席胡国城先生召

集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事胡国城先生以通讯方

式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期

核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》；

    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限

公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的公告》。

    二、审议通过了《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》；

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网



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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟出售房产暨关联交易的公告》。

    三、审议通过了《关于公司增加 2022 年度为控股公司提供担保额度的议案》；

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加 2022 年度为控股公司提供担

保额度的公告》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    特此公告。




                                               深圳顺络电子股份有限公司

                                                     监   事   会

                                               二〇二二年十二月三十一日




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