股票代码：002138            股票简称：顺络电子            编号：2023-010



                     深圳顺络电子股份有限公司
              第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三

次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 8 日以电话、传真方式或

电子邮件形式送达。会议于 2023 年 2 月 13 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召

开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，

应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇

先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公

司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过

与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于 2023 年 2 月 14 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核

心员工持股退出方案的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

                                    1
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子

有限公司核心员工持股退出方案的公告》（2023-012）。公司独立董事发表了同

意的独立意见，请详见刊登于 2023 年 2 月 14 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。




    特此公告。




                                                  深圳顺络电子股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                   二〇二三年二月十四日




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