证券代码：002140          证券简称：东华科技        公告编号：2019-009


                 东华工程科技股份有限公司
           六届十三次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第六届董事会第十三次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2019 年 1 月 31 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场
结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，其中以通讯方式表决 4 人，无委托出席情况。公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经书面记名投票表决，会议形成决议如下：
       （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
       经崔从权总经理提名，聘任公司副总经理、财务总监如下：
       1、聘任朱定华为公司副总经理，有效表决票为 8 票，其中 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权；
       2、聘任陈志荣为公司副总经理，有效表决票为 8 票，其中 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权；
       3、聘任张学明为公司财务总监，有效表决票为 8 票，其中 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权。公司崔从权总经理不再代行财务总监职责。
       以上相关人员任期与第六届董事会相同；上述高级管理人员聘任
后，公司董事兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之
一。
       详 见 发 布 于 2019 年 2 月 1 日 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任副总经理、财务总监的公
告》（东华科技 2019-010 号）；公司独立董事对聘任高级管理人员事
项发表了独立意见，全文发布于 2019 年 2 月 1 日的巨潮资讯网。
    （二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
    1、战略与投资决策委员会
    主任委员：吴光美；委员：崔从权、黄攸立（独立董事）。
    2、提名委员会
    主任委员：崔鹏（独立董事）；委员：吴光美、黄攸立（独立董事）。
    3、审计委员会
    主任委员：张志宏（独立董事）；委员：崔从权、崔鹏（独立董事）。
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：黄攸立（独立董事）；委员：张志宏、崔鹏（独立董事）。
    有效表决票为 8 票，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届十三次董事会决议。
    特此公告。




                           东华工程科技股份有限公司董事会
                               二○一九年一月三十一日