东华工程科技股份有限公司
               2018 年度董事会工作报告

                     2018 年度工作情况
    2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是公司实施
“十三五”规划承上启下的关键一年。公司董事会加强党对企业的全
面领导，坚持战略引领，确立了“以三年五年规划和十年愿景目标为
指引，以全面深化改革为动力，加大经营开发力度，全面推行转型升
级，全力推进改革任务落地见效，大力加强精细化管理，打造公司核
心竞争力”的年度工作指导思想，具体制订了年度主要经营指标和六
项工作目标。
    一年来，公司围绕生产经营和转型发展的中心任务，全面从严治
党，统一思想认识，坚定必胜信心。树立新发展理念，坚持以助力转
型、提质增效为目标，走高质量发展道路，扎实开展各项工作，较好
完成年度目标任务。
   一、董事会日常工作情况
    2018年，公司董事会切实履行了决策管理职能，以现场或通讯方式
召开8次会议，完成审议定期报告、对外投资、董事和高级管理人员任
免、资产减值计提、关联交易、利润分配等重大事项。主持召开2次股
东大会，股东大会形成的决议事项均得到有效执行。
    2018年2月，为维护股价稳定和增强投资者信心，公司董事会决定
实施增持股份计划。部分董事、监事和高级管理人员计划在一年内增持
公司股份150-200万股；同时，公司控股股东化三院（含一致行动人）
也计划在一年内增持公司股份446-892万股。化三院和高管增持团队多
方筹措资金，于2019年1月如期完成上述股份增持工作。
    2018年6月，公司原董事、财务总监、董事会秘书王崇桂被有权机
关立案调查并留置。公司随即向安徽证监局进行通报，并及时召开董事
会，指定公司董事长代行董事会秘书、公司总经理代行财务总监职责，
对相关工作进行了妥善安排。由于应对及时，上述留置事项未对公司生
产经营管理工作产生重大影响。

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    二、战略管理工作情况
    为积极响应“做强做大做优”的新思路，公司牢固树立战略引领的
管理理念，深入开展一系列战略研讨和战略修订工作。公司“自上而下、
自下而上”，多次召开领导干部专题研讨会议，对公司规划进行集中研
讨。修订了“十三五”发展战略，编制了《2018-2020 年三年滚动规划》
及五年十年发展愿景。同时，公司各部门、子分公司均编制各自规划且
一并发布，基本确定了未来三到五年企业转型发展的目标和思路。
    公司坚持战略引领和聚焦战略落地，将战略规划分解为公司年度工
作目标，细化为各部门重点工作计划，制定具体措施，明确完成节点，
落实责任到人。公司每月召开运营会，检查工作计划和重点工作的落实
情况，及时提醒未完成的工作项；在年底对三年滚动规划的执行情况进
行评估，对存在问题进行分析。通过开展常态化的战略规划管理，有序
推进各项工作，保证公司战略落地。
    三、投融资工作情况
    公司积极发挥资本带动效用，谋求有价值的投资项目，以实现主营
业务提升和跨领域发展。
    （一）资本运作筹划
    根据公司“十三五”及三年滚动的投资规划，公司切实关注基础设
施、环保等领域的投资项目，以及对道路桥梁、景观园林等互补行业工
程公司的并购工作，力求通过资本运营，促进实现公司多元化经营和跨
领域发展，提高公司业务的非化工率。
    按照集团公司关于投融资工作的总体要求，积极配合集团公司基础
设施事业部在安徽等地开展投资工作，并力求跟进集团公司投融资工作
的步伐，分享集团公司投融资工作的成果。
   公司大力寻求投资机会，积极跟进投资项目，组织开展了对石河子
危废项目、安庆市高新区 PPP 项目、贵州铜仁固废、贵安开发区园区项
目、铜陵静态交通 PPP 项目等多个项目的前期调研工作。并作为联合体
之一，中标了安庆市高新区山口片综合开发 PPP 项目。
   公司参与设立上海睿碳能源科技有限公司，主要涉及 FTO 等新技术
的研发和获取；根据投资进度安排，支付芜湖东华六郎水务公司、科领
环保公司、励源海博斯环保公司等出资款，以推进相关项目建设，切实

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履行股东职责。
    （二）投资管理工作
    为加强投资管控，防范投资风险，公司编制了《PPP 项目管理办法》、
《股权投资项目考核激励实施办法》，进一步健全公司投资管理制度体
系。
    公司切实做好投资项目的技术经济分析和法律风险分析，力求在源
头上控制投资风险。同时，按月编制 PPP 项目实施情况报告，按季度编
制 PPP 投资项目季报，开展 PPP 项目风险专项排查；每半年对股权投资
项目进行经济运行分析，编制投资后评估报告；采取法律等手段，处置
低效无效投资，防范投资减值风险，有效强化对股权投资的后续监督和
管控。
       四、公司治理及管理情况
       2018 年，公司牢固确立经营在各项工作中的龙头地位，持续推进经
营生产一体化，树立大市场观念，建立大经营格局。公司大力推进工程
项目的精细化管理，加强项目责任成本的过程管控，较好完成了年初既
定的各项工作目标。同时，公司依据深交所关于中小板上市公司的有关
规定，大力推进公司治理和内部管理。具体工作情况如下：
       （一）年度经营目标完成情况
       2018 年，公司实现营业收入 40.34 亿元，同比增长 38.68%，完成
年度经营指标的 112.06%，主要原因为公司承建的大型总承包项目进展
正常，按完工进度确认的收入同比增加。实现净利润为 1.48 亿元，同
比增长 334.84%，主要存在两个方面原因，一是净利润随着营业收入的
增长而相应增加，二是 2018 年计提的资产减值准备较 2017 年大幅减少。
同时，“两金”余额和资产负债率指标均保持在控制目标以下，资产质
量进一步提升。
       公司全年新签工程合同 53.55 亿元，基本上为国内订单，同比增长
18.53%，主要分布在煤化工、环境市政、建筑等领域，业务转型初见成
效。但国际经营尚未实现有效突破，国内化工业务仍相对集中。
       （二）加强生产经营和项目管理
       公司调整了部分营销区域的领导分工，进一步强化营销管理，尤其
是对国际营销的管理力度。继续推进公司“经营生产一体化”机制，强

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化落实经营责任。升版了经营团队业绩激励考核制度，细化各区域经营
指标，并加强动态检测和常态化管理，督促经营责任的落实。
    公司成立了“工程项目精细化管理”领导小组和工作组，对照精细
化管理的要求，制定了《工程项目精细化管理工作方案》，并进行详细
的任务分解，编制了《工程项目精细化管理工作计划》，形成了 10 大
类 60 项工作内容。目前，各项工作均按计划完成，工程项目精细化管
理水平得到有效提升。
    公司成立了项目成本控制中心，负责对项目责任成本的核定和过程
管控。编制了《工程项目责任成本管理办法》等制度，努力实现工程项
目的全成本控制和责任成本管理的细化、量化、可追溯、可考核。发布
了《总承包项目资金收支计划管理试行办法》，编制了总承包项目资金
计划和经济分析数据模板，在总承包项目中全面推行项目资金计划和项
目经济分析制度，不断健全责任成本管理体系和成本要素价格体系。
    （三）深化三项制度改革
    公司根据员工的需求和人才层次的区别，修订助房借款政策，调整
新员工基本工资，改革人才奖励基金的发放模式，调整注册资质奖励的
发放标准，进一步完善公司员工的薪酬结构，建立公正客观的分配体系，
并以薪酬政策的差异化促进发挥薪酬的激励作用。同时，公司编制《公
司负责人薪酬管理办法》，规范开展对高级管理人员的考核及薪酬分配
工作。
    公司编制《定岗定编管理办法》和《2019 年度竞聘方案》，并将于
2019 年全面铺开相关工作，以提高工作效率，做到人岗匹配、人尽其才，
为公司再一次腾飞做好组织保障。同时，公司全面升版《劳动合同管理
规定》，为建立合法有序的劳动秩序提供了制度支持，为员工能上能下、
能进能出做好了制度准备。
    （四）重视内部审计工作
    2018 年，公司开展各类专项审计、项目审计、考核审计等共计 58
项，涵盖了公司生产经营管理活动的主要业务环节，形成了内部审计的
全覆盖。对于审计所发现的主要风险和问题，逐项进行分析、提示和跟
踪，确保审计建议得到有效落实。通过全面查找问题、深入揭示风险和
认真跟踪落实，审计工作在促进内部管理和加强监督考核中发挥了重要

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作用。
    （五）推进内控体系建设
    公司调整风险、内控工作的岗位设置和人员配备，实现法律、风险、
内控和合规“四合一”。公司全面梳理内控制度体系，重点构建新设部
门的内控子系统框架，梳理与党建相关的内控制度，进一步健全内控工
作体系。组织开展公司风险信息收集工作，通过筛选、提炼、增减和组
合，完成年度公司风险数据库建设。组织开展公司风险数据库的分析与
评价活动，完成风险排序，判断年度公司需要管控的重大风险，制定前
十项重大风险管理方案。
    组织开展年度内控制度自查和内部控制评价工作，对内部控制设计
和运行的有效性进行了检查测试，对自查中发现的内部控制缺陷进行分
析整改，进一步提升内控管理效果。
    （六）强化党建工作
    公司坚持把深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的
十九大精神作为首要的政治任务，不断加强党的领导，促进党建和生产
融合，以抓党建促经营、保发展，把党建工作打造成为公司核心竞争力
之一。公司推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，开办东华党校
大讲堂，开展创先争优、“三亮三比”、承诺践诺、主题党日等活动，
牢固树立正确价值取向。公司以开展“基层党组织建设落实年”为契机，
进一步夯实党建基础，提升党建质量，打造党建品牌，全面推进党建工
作与生产经营的深度融合，切实落实“一岗双责”，以党员突击队、党
员先锋岗为抓手，打造工程建设工作的坚强战斗堡垒。公司充分运用“五
必谈、四必访、结对谈心、领导带班慰问”工作机制，及时查找、研究、
解决员工队伍中存在的隐性问题和实际困难，打造全方位的思想政治工
作保障。公司专项开展深入剖析王晓林严重违纪违法案件典型特征，将
办案成果转化为公司治理效能。公司集中整治形式主义、官僚主义，通
过自查自纠，达到整改提高。
    （七）子分公司经营情况
    上海分公司新签合同额 3628 万元，实现收入 1.5 亿元，实现净利
润 2368 万元。
    建筑设计院新签合同额达到 6781 万元，全年收入 3424 万元。

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    贵州东华新签有效合同额 10916.36 万元，实现营业收入 5151.35
万元，实现净利润 150.65 万元。
    环境市政设计院完成的营业收入大幅增长。
    五、证券事务管理
    公司重视保持与监管机构的工作联系，争取监管机构对公司各项工
作的支持和认同。相关领导多次前往安徽证监局、深交所等监管部门，
就年报审计、资产减值、人员任免、关联交易等事项进行汇报，并切实
贯彻监管部门的各项指导意见。及时办理监管部门交办的各项工作，共
提交安徽证监局、深交所关于年报问询及整改、普法宣传、股权质押、
自查自纠、PPP 项目、新兴产业、中美贸易争端、环保调查以及投保月
报等材料 30 多项。
    公司重视提高信息披露质量，全年共发布各类公告 70 项，无一例
补充或更正。2018 年 6 月，在深交所中小板上市公司信息披露考核中，
公司被评定为“B”等级。
    公司树立尊重投资者和投资市场的管理理念，共接待机构投资者现
场来访 2 批次，回复互动平台提问 120 余项，举办网上说明会 1 次，参
加安徽上市公司投资者网上集体接待日活动 1 次，接听投资者来电 150
余人次。通过多种方式和途径，与广大投资者进行了坦诚的沟通。公司
始终与《证券时报》、《中国证券报》等报刊、深交所信息中心等媒体
保持必要的沟通，营造了较为宽松的证券外部环境。
    公司规范开展内幕信息保密工作，合理设定工作流程，缩小信息知
情范围，从源头上控制泄密风险。在年报、半年报编制、重大合同签署
和重要事项筹划期间，要求涉密人员填写登记表。在投资者关系管理活
动中，要求来访人员签署承诺书，并及时发布投资者来访活动记录。上
市 11 年来，公司不存在因违反《内幕信息登记管理制度》而被采取监
管措施等情形。
    公司重视开展证券知识学习，积极组织董监高等有关人员参加监管
机构举办的各类会议和培训，年度内已有 8 人次在杭州、合肥等地参加
现场学习，5 人次远程参加深交所、结算公司视频培训。及时整理证券
监管机构发布的各项政策文件，按时提交公司领导及相关部门，进一步
提高公司规范运作意识，提升证券事务管理水平。

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       六、存在的问题和不足
       在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，看到与一流对标企
业的差距。具体如下：
       一是市场开发力度要持续加大，经营能力需要进一步提高。具有知
识产权的高端技术储备不够，难以有效支撑公司的持续发展。转型升级
的步伐还需要加快，新领域的拓展、新效益增长点的确定还需要提速。
       二是全面深化改革需要进一步加强，三项制度改革、混合所有制改
革仍需进一步深化。
       三是工程项目精细化管理需要全面推进，项目管理的规范化、标准
化、精细化、集约化水平，以及项目责任成本的管控水平有待进一步提
高。
       四是人才队伍建设需要加强，尤其与业务拓展相匹配的高端人才缺
乏。
       对于这些问题，公司将勇于直面，以问题为导向，采取有效措施加
以解决，更好地促进企业持续健康发展。




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                      2019 年重点工作安排


指导思想:
     坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习
贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真落实中央企业、地方国
资委负责人会议工作部署，加强党的全面领导，坚持新发展理念，落实
高质量发展要求，坚定发展战略，以“三年五年规划、十年三十愿景目
标”为指引，继续深化企业改革，加快创新发展步伐，加大经营工作力
度，全面加强企业管理，进一步培育和提升核心竞争力，以优异成绩迎
接中华人民共和国成立 70 周年。
     主要生产经营指标：2019 年度，公司计划实现营业收入 45.00 亿元，
其中：工程总承包收入 42.00 亿元，设计咨询收入 3.00 亿元。
主要工作目标：
     一、坚持学懂弄通做实，着力在贯彻落实习近平新时代中国特色社
会主义思想上下功夫
     要按照党中央统一部署，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育；
要提高党委理论中心组学习质量和效果，及时学习总书记最新重要讲话
指示和集团公司各项文件精神，深刻领会，认真落实，知行合一；切实
做好公司的党建战略分解工作，在党建和改革发展深度融合上下功夫；
切实把学习成果转化为推进新时代企业发展的生动实践。
     二、 推动全面从严治党向纵深发展，着力在提高工作质量上下功
夫
     要全面开展“基层党组织建设提升年”主题活动；深入推进党风廉
政建设和反腐败工作；不断强化巡察审计力度；全面发挥宣传思想工作
和群团工作作用；大力加强干部队伍和人才队伍建设，做好干部竞聘上
岗和公司管理岗位的定编定岗、竞争上岗工作；全面推动公司“三项制
度”改革工作，建立完善的岗位考核和薪酬分配制度，稳步提升员工的
收入水平，并向战略转型、业务创新发展的骨干人才倾斜；建立公司和
二级部门的后备人才培养机制。
     三、 贯彻“两个一以贯之”要求，着力在完善公司治理上下功夫
     要充分发挥党委的领导作用、董事会决策作用、经理层的经营管理
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作用，进一步严格落实党委研究讨论是董事会、经理层决策的前置程序
要求；要强化战略宣贯，制订公司“三年五年规划、十年三十年愿景目
标”，以及相配套的经营、项目管理、技术创新、实业投资等子战略，
切实做好战略的分解工作；加强对公司战略和决策部署贯彻落实情况的
检查督办，不断提高公司的运营效率；加强对各种风险的防范，做好投
资项目的后评估工作；做好实业投资的研究工作，进一步明晰公司的投
资方向，完善公司的投资决策机制，积极推动公司投资项目的落地。加
强和规范二级企业履职管理，提升二级公司运营质量。
    四、 加大技术研发，着力在创新驱动上下功夫
    要积极开展关键技术研发攻关，积极争取国家重大科研课题，加快
推进两个新技术项目的建设工作，积极争取产业化投资机会，确保研发
投入与企业发展同步增长；要加强高素质的研发人才队伍建设工作，建
立引进高端技术人才机制；持续完善公司技术创新激励机制，加大知识
产权保护力度。
    五、 强化市场开发，着力在发挥“龙头”作用上下功夫
    要树立大市场理念，建立大经营格局，充分利用各方面的资源，围
绕大业主、大客户、大项目开展高端营销、品牌营销、技术营销；继续
完善公司领导分片负责的经营生产一体化机制；做好公司大客户的管理
和经营策划工作，完善市场管理的经营分配机制；加强经营工作的技术
支持力度，配备专职的技术支持人员队伍；积极配合开展基础设施项目
的市场开发工作；转变公司经营理念，保证公司经营工作的合规合法。
    六、 提升国际化水平，着力在培育全球竞争力上下功夫
    要强力推进公司国际化经营工作，以“一带一路”为重点，积极对
标一流公司，切实做好国际经营和报价的基础工作；加强公司国际化经
营队伍的建设工作，提升国际化经营水平，积极开展公司“国际化经营
年”的活动，年内取得实质性突破，三年内改变公司国际经营的地位；
要强化境外风险防控，加大管控力度。
    七、 完善机制创新，着力在深化混合所有制改革上下功夫
    按照“央企优势+民营机制”的思路，充分发挥上市平台的作用，
积极推进相关资本运作；大力推进二级公司整合工作，积极谋求二级公
司的混合所有制改革；鼓励员工采取投资风险抵押、模拟跟投等方式，

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投资参与公司的投资项目；积极探索工程项目的风险抵押和利润分配的
激励试点工作。
    八、 推进精细化管理，着力在提高运营效率上下功夫
    认真开展“精细化管理推进年”活动，全面推行工程项目精细化管
理，以信息化手段实现项目管理的标准化、规范化、集约化、流程化、
信息化、细化、量化、可追溯、可考核；加强项目的成本控制队伍建设
工作，提高项目成本控制能力；对工程项目的质量、安全、进度、费用、
资金收付情况全面进行过程监控，保证项目全程受控，打造精品工程；
要继续做好全面预算管理、集中采购管理、资金集中管理、信息化建设
等工作，把精细化管理的理念融入企业各项日常工作。
    九、 整合监督力量，着力在“大监督”上下功夫
    要统筹运用企业内部各种监督力量，将纪检监察、民主监督与企业
外部董监事、审计、法律监督相协调，以党内监督带动构建全过程立体
化企业“大监督”格局，有效形成监督合力，提升监督质量；进一步明
确职责定位，围绕企业财务、重大决策、运营过程中涉及国有资产流失
的重大事项和关键环节、董事会和经理层依法依规履职情况，以及企业
内控体系及有效性等重点方面进行检查，着力强化对企业的当期监督和
事中监督；坚持和完善职工监事制度，重视职工民主监督，有序参与公
司治理。



                         东华工程科技股份有限公司董事会
                             二○一九年三月二十九日




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