证券代码：002140       证券简称：东华科技     公告编号：2021-016


               东华工程科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3．本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护
中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
    二、会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2021
年第一次临时股东大会于 2021 年 3 月 9 日发出会议通知，于 2021 年 3
月 23 日发布提示性公告。
    1．召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2021 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 25 日 9:15-15:00。
    2．召开方式：现场结合网络投票表决方式
    3．现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    4．会议召集：公司董事会
    5．现场会议主持：吴光美董事长
    6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数量
为 335368112 股，占公司有表决权股份总数的 61.4941%。其中：现场
出席股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数量为
335282451 股，占公司有表决权股份总数的 61.4784%；通过网络投票的
股东计 4 人，代表股份数量为 85661 股，占公司有表决权股份总数的
0.0157%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
    四、会议议案的审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
    （二）本次股东大会审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案
的情况。会议形成决议如下：
    审议通过《关于转让安徽东华商业保理有限责任公司股权暨关联交
易的议案》。
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）
为关联股东，公司董事长吴光美因担任化三院执行董事、公司监事会主
席张绘锦因担任化三院执行监事亦为关联股东。上述关联股东均回避表
决。
    同意 15882571 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有
效表决权股份总数的 99.8969%；反对 16400 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1031%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况如下：中小投资者表决情况如下：同意
15436051 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.8939%；反对 16400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.1061%；占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
       具体内容详见发布于 2021 年 3 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2021-010 号《关于转让安徽东华商业保理有限责任公司
股权暨关联交易的公告》。
       五、见证律师的法律意见
       安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（[2021]承义法字第 00061 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    六、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次
临时股东大会决议；
    2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书（[2021]承义法字第 00061 号）。
    特此公告。




                           东华工程科技股份有限公司董事会
                               二○二一年三月二十五日