证券代码：002140        证券简称：东华科技       公告编号：2021-046


                 东华工程科技股份有限公司
         七届九次董事会（现场结合通讯）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七届董事会第九次会议通知于 2021 年 7 月 3 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 7 月 13 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式
召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1．审议通过《关于投资参股新疆曙光绿华生物科技有限公司的议
案》。
       有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详见发布于 2021 年 7 月 14 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2021-047 号《关于投资参股新疆曙光绿华生物科技有限公司的公
告》。
       2．审议通过《关于投资参股榆林化学榆东科技有限责任公司的议
案》。
       有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详见发布于 2021 年 7 月 14 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2021-048 号《关于投资参股榆林化学榆东科技有限责任公司的公
告》。
       3．审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
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    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2021 年 7 月 14 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2021-049 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届九次董事会决议。
    特此公告。




                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                    二○二一年七月十三日




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