证券代码：002140       证券简称：东华科技       公告编号：2021-058


                东华工程科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3．本次股东大会所审议的第一项至第十一项、第十三项议案实行
中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份股东以外的其他股东。
    二、会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2021
年第二次临时股东大会于 2021 年 7 月 14 日发出会议通知，于 2021 年 7
月 27 日发布提示性公告。
    1．召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 7 月 30 日下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2021 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 30 日 9:15-15:00。
    2．召开方式：现场结合网络投票表决方式
    3．现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    4．会议召集：公司董事会
    5．现场会议主持：吴光美董事长
    6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

                                  1
     三、会议出席情况
     出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 56 人，代表股份数量
为 364941291 股，占公司有表决权股份总数的 66.9235%。其中：现场出
席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 15 人 ， 代 表 股 份 数 量 为
334114898 股，占公司有表决权股份总数的 61.2705%；通过网络投票的
股东计 41 人，代表股份数量为 30826393 股，占公司有表决权股份总数
的 5.6530%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
     四、会议议案的审议和表决情况
     （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
     （二）本次股东大会审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案
的情况。会议形成决议如下：
     1.以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》。
     公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
     同意 45484150 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
     其中，中小投资者（含网络投票，下同）表决情况如下：同意 44196670
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
     2.以特别决议逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》。
     （1）发行股票的种类和面值
     公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。


                                       2
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （2）发行方式及发行时间
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （3）发行对象及认购方式
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （4）定价基准日、发行价格与定价原则
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。


                               3
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （5）发行数量
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （6）限售期
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （7）本次发行前的滚存利润的安排
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。


                               4
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （8）本次非公开发行股票决议的有效期
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （9）上市地点
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    （10）募集资金用途
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。


                               5
    同意 45260350 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.5080%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 223800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4920%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 43972870 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4936%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 223800 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5064%。
    3.以特别决议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议
案》。
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45484150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44196670 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    4.以特别决议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》。
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45484150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44196670 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    5.以特别决议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司


                               6
主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺的议案》。
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45484150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44196670 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    6.以特别决议审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东
回报规划的议案》。
    同意 364941291 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44196670 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    7.以特别决议审议通过《关于公司引入战略投资者并签署附条件生
效的战略合作协议的议案》。
    同意 364941291 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44196670 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    8.以特别决议审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关
联交易的议案》。


                               7
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45484150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44196670 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    9.以特别决议审议通过《关于公司与化学工业第三设计院有限公司
签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45419050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8569%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 65100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1431%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44131570 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8527%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 65100 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1473%。
    10.以特别决议审议通过《关于公司与陕西煤业化工集团有限责任
公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
    同意 364876191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9822%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 65100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44131570 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8527%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 65100 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1473%。
    11.以特别决议审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报


                               8
告的议案》。
    同意 364876191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9822%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 65100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44131570 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8527%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 65100 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1473%。
    12.审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。
    同意 364876191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9822%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 65100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%。
    13.以特别决议审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
    公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、公司董事长吴光美等
关联股东均回避表决。
    同意 45419050 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8569%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 65100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1431%。
    其中，中小投资者表决情况如下：同意 44131570 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8527%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 65100 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1473%。
    上述议案的具体内容详见本公司发布于 2021 年 6 月 9 日《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
    五、见证律师的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书（【2021】承义法字第 00200 号），认为东华工程
科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范


                                9
性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    六、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第二次临
时股东大会决议；
    2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书（【2021】承义法字第 00200 号）。
    特此公告。



                           东华工程科技股份有限公司董事会
                                二○二一年七月三十日




                               10