证券代码：002140     证券简称：东华科技      公告编号：2021-061


            东华工程科技股份有限公司
      七届十次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七届董事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以传真、电子邮件形式
发出，会议于 2021 年 8 月 30 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通
讯方式召开；会议由吴光美董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，其中以通讯方式表决 3 人。公司部分监事、高级管理人员列席了
会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章
程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年半年度报告》及摘要。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2021年半年度报告全文发布于2021年8月31日的巨潮资讯网；半年
度报告摘要详见发布于2021年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技2021-063号《2021年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
报告的议案》。
    有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    吴光美董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行
董事，丁勇董事系由实际控制人中国化学工程集团有限公司委派,与公
司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条第（二）项所称
的关联关系，作为关联董事回避表决。



                                 1
    《风险评估报告》全文发布于 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。公
司独立董事对该议案发表了独立意见，全文发布于 2021 年 8 月 31 日的
巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十次董事会决议。
    特此公告。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                    二○二一年八月三十日




                                2