证券代码：002140         证券简称：东华科技     公告编号：2021-071


            东华工程科技股份有限公司
  七届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次会议通知于 2021 年 9 月 12 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 9 月 22 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由李立新董事长主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中
以通讯方式表决 2 人；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议
的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有
关规定。
       经与会董事书面投票表决，会议形成决议如下：
       一、审议通过《关于调整内部机构设置的议案》；
       公司设立投资管理部，全面负责编制投资发展战略和投资计划、投
资管理体系建设，组织开展投资机会研究、尽职调查、可行性论证，办
理相关审批程序等工作。
       公司设立国际经营部，全面负责海外项目和国内外资项目的经营工
作。
       有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于收购安徽东华通源生态科技有限公司 10%股权
的议案》。
       有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详见发布于 2021 年 9 月 24 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2021-072 号《关于收购安徽东华通源生态科技有限公司 10%股权的
公告》。


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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十二次董事会决议。


特此公告。



                       东华工程科技股份有限公司董事会
                              二○二一年九月二十三日




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