证券代码：002140     证券简称：东华科技      公告编号：2021-074


             东华工程科技股份有限公司
     七届十三次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七次董事会第十三次会议通知于 2021 年 9 月 19 日以传真、电子邮件形
式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合
通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人，其中以通讯方式表决 3 人。公司部分监事、高级管理人员列席
了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章
程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任郭贵和为公司总经理，有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2021 年 9 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2021-076 号《关于聘任公司总经理的公告》。公司独立董事对聘任
公司总经理事项发表了独立意见，全文发布于 2021 年 9 月 30 日的巨潮
资讯网。
    （二）审议通过《关于与关联方联合投资弹性聚乙烯放大工艺技术
开发项目并签订放大试验装置总承包合同的议案》。
    有效表决票 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。李立新董
事长、丁勇董事作为关联董事回避表决。
    详见发布于 2021 年 9 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2021-077 号《关于与中化学科学技术研究有限公司签订弹性聚乙


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烯放大工艺技术开发（合作）合同的关联交易公告》、2021-078 号《关
于与中化学科学技术研究有限公司签订珍珠项目 EPC 总承包合同的关联
交易公告》。公司独立董事对此予以事前认可并发表独立意见，全文发
布于 2021 年 9 月 30 日的巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司、中
化学资产管理有限公司签订债务承担协议（闭口）的议案》。
    有效表决票 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。李立新董
事长、丁勇董事作为关联董事回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。详见发布于 2021 年 9 月 30 日《证
券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-079 号《关于与黔西县黔希
煤化工投资有限责任公司、中化学资产管理有限公司签订债务承担协议
（闭口）的关联交易公告》。公司独立董事对此予以事前认可并发表独
立意见，全文发布于 2021 年 9 月 30 日的巨潮资讯网。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    决定于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议
《关于补选郭贵和为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于与黔
西县黔希煤化工投资有限责任公司、中化学资产管理有限公司签订债务
承担协议（闭口）的议案》。
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2021 年 9 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2021-080 号《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十三次董事会决议。
    特此公告。



                              东华工程科技股份有限公司董事会
                                     二○二一年九月二十九日




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