证券代码：002140     证券简称：东华科技        公告编号：2021-086


               东华工程科技股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七次董事会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以传真、电子邮件
形式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场方
式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《2021 年第三季度报
告》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于2021年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技2021-088号《2021年第三季度报告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十四次董事会决议。
    特此公告。




                              东华工程科技股份有限公司董事会
                                     二○二一年十月二十二日



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