证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2022-005


               东华工程科技股份有限公司
           第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第七届监事会第十二次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以传真、电子邮
件等形式发出，会议于 2022 年 1 月 7 日在公司 A 楼 1606 会议室现场召
开，会议由监事会主席张绘锦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过《关于公司 2019 年
限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2019 年限制性股票激
励计划第一个解除限售期可解除限售的条件已经成就，本次可解除限售
的 165 名激励对象主体资格合法、有效。
    综上，我们同意公司按照《2019 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定办理本次解除限售所需的全部事宜。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 1 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-006 号《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。


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三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的七届第十二次监事会决议。
特此公告。




                       东华工程科技股份有限公司监事会
                              二○二二年一月七日




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