证券代码：002140      证券简称：东华科技        公告编号：2022-009


            东华工程科技股份有限公司
  七届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七次董事会第十七次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 1 月 24 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式
召开；会议由李立新董事长主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司
部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《关于补选公司第
七届董事会非独立董事的议案》。
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 1 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-010 号《关于补选王志远先生为第七届董事会非独立董事的
公告》。独立董事对该事项发表独立意见，全文发布于 2022 年 1 月 25
日的巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十七次董事会决议。
    特此公告。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                     二○二二年一月二十四日


                                 1