证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2022-010


         东华工程科技股份有限公司关于补选
     王志远先生为第七届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）以现场
结合通讯方式于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十七次会议，
审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
    鉴于公司第七届董事会丁勇董事已辞去所担任的董事职务（详见发
布于 2022 年 1 月 25 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2022-008
号公告），公司应补选一名非独立董事。
    一、公司补选王志远先生为第七届董事会非独立董事候选人，有效
表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    王志远先生简历如下：
    男，1957 年 12 月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工
程师。自 1982 年 2 月至 2018 年 3 月在中国天辰工程有限公司（以
下简称“天辰公司”）工作，历任天辰公司工艺系统室副主任、国
际事业部副部长、项目管理部部长、总经理助理、副总经理、总经
理、董事长兼总经理、董事长等职务；2018 年 4 月至 2020 年 1 月
在中国化学工程集团有限公司（以下简称“集团公司”，系本公司
实际控制人）党委巡视工作组工作；2020 年 2 月至 2020 年 12 月
任天辰公司高级顾问；2018 年 1 月至 2021 年 1 月任天津市人大财
经委员会副主任委员。现任集团公司所属中国五环工程有限公司、
中化学生态环境有限公司外部董事。曾获天津市劳动模范、全国劳
动模范、全国石油和化学工业环境保护优秀经理、中国石油和化工
勘察设计行业优秀企业家等荣誉称号。
    截至本公告日，王志远先生在集团公司所属中国五环工程有限
公司、中化学生态环境有限公司担任董事职务，本公司与上述公司
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同受实际控制人集团公司的直接或间接控制，同时王志远先生系由
中国化学工程股份有限公司（系本公司控股股东的控股股东）推荐，
因而与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，王志远
先生与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国
证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及公司《章
程》等规定的不得 担任本公司董事的情形，不属于失信被执行人，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
    二、其他事项
    1.王志远先生任期与公司第七届董事会相同。
    2.王志远先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    3.本公司将适时召开股东大会审议上述非独立董事补选事项。
    特此公告。




                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月二十四日




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