证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2022-018


                 东华工程科技股份有限公司
             第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七
届监事会第十三次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件等形式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日在公司 A 楼 1606 会议室现场召开，会议由监
事会主席张绘锦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召
集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司
《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》。
    经审核，监事会认为：公司为董监高购买责任保险，有利于完善公
司风险管理体系，促进董监高充分履职，保障董监高合法权益，符合中
国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关规定。实行关联方回避，审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会
审议。
    有效表决票 0 票，其中同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体监事
回避表决。
    详见发布于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-019 号《关于公司购买董监高责任险的公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的七届第十三次监事会决议。

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特此公告。



             东华工程科技股份有限公司监事会
                    二○二二年二月二十五日




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