证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2022-017


            东华工程科技股份有限公司
  七届十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七
次董事会第十八次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件等形式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯方式
召开；会议由李立新董事长主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司
部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面记名投票表决，会议形成决议如下：
    1. 审议《关于公司购买董监高责任险的议案》。
    公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。同时提请
股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险
购买的相关事宜，以及在责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重
新投保等相关事宜。
    有效表决票 0 票，其中：同意 0 票， 0 票反对，0 票弃权。
    该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事
回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
    详见发布于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-019 号《关于公司购买董监高责任险的公告》。独立董事对该
事项发表独立意见，全文发布于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯网。
    2.审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司购买

                                 1
董监高责任险的议案》。
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-020 号《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十八次董事会决议。
    特此公告。



                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                    二○二二年二月二十五日




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