证券代码：002140      证券简称：东华科技        公告编号：2022-026


               东华工程科技股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七次董事会第
十九次会议通知于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件等形式发出，会议于 2022
年 3 月 14 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召开；会议由李立新董
事长主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。
    会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及公司《章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《关于调整公司第七
届董事会战略委员会委员的议案》。
    公司第七届董事会战略委员会委员人选如下：
    主任委员：李立新；委员：郭贵和、王志远、黄攸立
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十九次董事会决议。
    特此公告。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                     二○二二年三月十四日




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