证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2022-037


             东华工程科技股份有限公司
 七届二十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件形式发
出，会议于 2022 年 4 月 29 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯
方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于2022年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科
技2022-039号《2022年第一季度报告全文》。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》。
    公司计划围绕经济责任、工程项目、专项审计、财务收支、审计调
查、子公司内部评价、投资后评价 7 个类别开展内部审计工作，涉及 24
个审计业务，实现内部审计全覆盖。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于与经理层签订 2022 年度经营业绩责任书
的议案》。
    公司与郭贵和总经理等 6 名经理层成员分别签订年度经营业绩责任
书。考核期为 1 年，即从 2022 年１月１日起至 2022 年 12 月 31 日止；


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按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，确定考核内容及计分规则；
根据企业发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况等核定考核目
标值。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十一次董事会决
议。
    特此公告。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 4 月 29 日




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