东华工程科技股份有限公司独立董事
             关于第七届董事会第二十二次会议
                     相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《东华工程科技股份有限公司章程》
（“以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为东华工程科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立公正的立场
和客观严谨的判断，现就公司第七届董事会第二十二次会议相关事项发
表以下独立意见：
    一、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见
    公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司非公开发
行股票实施细则》等现行法律、法规及《公司章程》的相关规定。方案
合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资
金需求等情况，有助于优化公司资本结构、提高公司的核心竞争力，促
进公司持续发展；符合公司和全体股东的利益。
    二、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
    公司本次非公开发行股票的预案符合《公司法》《证券法》《管理办
法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件
的规定。预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经
营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于
优化公司资本结构、提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展；不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
    三、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的独立意见
    公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄影响的分析和提出
的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人


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员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证券监督
管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，符合公司实际经
营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
    四、关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的独立意见
    本次非公开发行股票的发行对象中，化学工业第三设计院有限公司
（以下简称“化三院”）为公司控股股东，发行前合计持有公司 58.14%
股份，为公司关联方；战略投资者陕西煤业化工集团有限责任公司（以
下简称“陕煤集团”）在本次非公开发行完成后将持有公司 5%以上股份，
构成公司关联方。因此上述发行对象认购本次非公开发行股票构成关联
交易。关联董事回避了与之有关的议案的审议、表决。本次非公开发行
的定价符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，
符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。
    五、关于公司与化三院、陕煤集团签署附条件生效的股份认购协议
之补充协议的独立意见
    公司与化三院、陕煤集团签署的《附条件生效的股份认购协议之补
充协议》相关条款的约定均基于正常的商业原则，公平、公正、合理，
不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们一致同意公司第七届董事会第二十二次会议的相关议案。


独立董事：


        崔     鹏           黄攸立            郑洪涛




                                      二○二二年五月二十日




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