证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2022-042


                   东华工程科技股份有限公司
         七届二十二次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件形式发
出，会议于 2022 年 5 月 20 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通讯
方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面投票表决，会议形成决议如下：
    （一）逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》。
    1.发行对象及认购方式
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。
    2.定价基准日、发行价格与定价原则
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。
    3.发行数量
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。
    4.募集资金用途
                                 1
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2022-044 号《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的
公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，全文发布于 2022
年 5 月 24 日的巨潮资讯网。
   （二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2022-045 号《关于非公开发行股票预案修订情况说明的
公告》；《非公开发行股票预案（修订稿）》全文发布于 2022 年 5 月
24 日的巨潮资讯网。
    公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，全文发布于 2022
年 5 月 24 日的巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2022-046 号《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公
告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，全文发布于 2022
年 5 月 24 日的巨潮资讯网。

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    （四）审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易
的议案》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2022-047 号《关于与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，全文发布于 2022
年 5 月 24 日的巨潮资讯网。
    （五）审议通过《关于公司与化学工业第三设计院有限公司签署附
条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长、王志远董事作为关联董事回避表决。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
的东华科技 2022-047 号《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之补充协议暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，全文发布于 2022
年 5 月 24 日的巨潮资讯网。
    （六）审议通过《关于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署
附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网
的东华科技 2022-047 号《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之补充协议暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，全文于 2022 年 5
月 24 日发布于巨潮资讯网。

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   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十二次董事会决
议。


   特此公告。




                                东华工程科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 5 月 23 日




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