东华科技：东华科技2021年度股东大会决议公告2022-05-28
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-051
东华工程科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保
护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2021
年度股东大会于 2022 年 4 月 28 日发出会议通知，于 2022 年 5 月 24
日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
1
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数量
为 321977938 股，占公司股份总数的 59.0578%。其中：现场出席股东
大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数量为 321515838 股，
占公司股份总数的 58.9730%；通过网络投票的股东计 5 人，代表股份
数量为 462100 股，占公司股份总数的 0.0848%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
议案的情况。会议形成决议如下：
1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况： 单位：股（下同）
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
321977938 321970838 99.9978 7100 0.0022 0 0.0000
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票，下同）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
2.审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
表决情况：
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
321977938 321970838 99.9978 7100 0.0022 0 0.0000
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.审议通过《2021 年年度报告》及摘要。
表决情况：
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
321977938 321970838 99.9978 7100 0.0022 0 0.0000
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所
2
持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4.审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。
表决情况：
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
321977938 321970838 99.9978 7100 0.0022 0 0.0000
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所
持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5.审议通过《2021 年度利润分配议案》。
表决情况：
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
321977938 321976838 99.9997 1100 0.0003 0 0.0000
情况
中小投资者
4557017 4555917 99.9759 1100 0.0241 0 0.0000
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
6.审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议
的议案》。
表决情况：
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
4707017 4699917 99.8492 7100 0.1508 0 0.0000
情况
中小投资者
4557017 4549917 99.8442 7100 0.1558 0 0.0000
表决情况
化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）系公司控股
股东，持有公司股份 316962401 股；公司董事长李立新兼任化三院执行
董事，持有公司股份 296520 股；公司监事会主席张绘锦兼任化三院监
事，持有公司股份 12000 股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
六章第三节“关联交易”之规定，上述三名关联股东回避表决（下同）。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3
7.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关
联交易预计的议案》。
表决情况：
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
4707017 4699917 99.8492 7100 0.1508 0 0.0000
情况
中小投资者
4557017 4549917 99.8442 7100 0.1558 0 0.0000
表决情况
控股股东化三院、公司董事长李立新、监事会主席张绘锦作为关
联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
8.审议通过《关于 2022 年度申请银行授信的议案》。
表决情况：
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
321977938 321515938 99.8565 462000 0.1435 0 0.0000
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
9.审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
年度审计机构的议案》。
表决情况：
有表决权 同 意 反 对 弃 权
类别
股份数量 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
总体表决
321977938 321970838 99.9978 7100 0.0022 0 0.0000
情况
中小投资者
4557017 4549917 99.8442 7100 0.1558 0 0.0000
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
（三）独立董事崔鹏、黄攸立、郑洪涛分别向本次大会作述职报告。
具体报告了报告期内出席相关会议及表决、发表独立意见、专门委员会
工作、投资者权益保护等方面工作情况。
4
上述报告和议案的具体内容详见公司发布于 2022 年 4 月 28 日《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
三、见证律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所方娟、汪婷婷律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（[2022]承义法字第 00091 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东
大会决议；
2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2021
年度股东大会的法律意见书（[2022]承义法字第 00091 号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
5
