证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2022-053


              东华工程科技股份有限公司
    七届二十三次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七
届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出，
鉴于时间紧迫，经全体董事同意，会议于 2022 年 5 月 31 日在公司 A 楼
1906 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》
等规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于2022年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技
2022-054号《关于公司董事长代行董事会秘书职责、总经理代行财务总
监职责的公告》。公司独立意见对此发表独立意见，全文发布于2022年6
月2日的巨潮资讯网。
    （二）审议通过《关于公司总经理代行财务总监职责的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 6 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-054 号《关于公司董事长代行董事会秘书职责、总经理代行
财务总监职责的公告》。公司独立意见对此发表独立意见，全文发布于
2022 年 6 月 2 日的巨潮资讯网。



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   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十三次董事会决
议。


   特此公告。



                          东华工程科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 6 月 1 日




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