证券代码：002140     证券简称：东华科技         公告编号：2022-052


     东华工程科技股份有限公司关于张学明先生
 辞去董事会秘书、财务总监、总法律顾问职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 5 月 31 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）董事会收到张学明先生的书面辞职报告。鉴于已调任中国
化学工程股份有限公司（注：系本公司控股股东化学工业第三设计院有
限公司的控股股东）工作，张学明先生请求辞去所担任的本公司董事会
秘书、财务总监、总法律顾问职务。张学明先生在辞职报告中声明，在
任职期间，与本公司董事会、经理层人员合作良好，无意见分歧，并对
本公司给予的工作支持致以感谢。
    根据《公司法》和公司《章程》的规定，张学明先生的辞呈自送达
董事会之日生效，即于 2022 年 5 月 31 日起不再担任公司董事会秘书、
财务总监、总法律顾问职务。张学明先生辞职后，不在公司及控股子公
司担任任何职务。张学明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董
事会对张学明先生在财务管理、合规运营、资本运作等方面所做出的贡
献致以衷心的感谢。
    张学明先生现持有本公司股份 150000 股，承诺在离任后严格遵守
《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定的股份锁定
要求，并委托公司办理股票锁定等事宜。
    经七届二十三次董事会审议，本公司决定由李立新董事长代行董事
会秘书职责，由郭贵和总经理代行财务总监职责。同时，本公司董事会
正在按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务总监。
    特此公告。


                     东华工程科技股份有限公司董事会
                             2022 年 6 月 1 日