证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2022-067


               东华工程科技股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会所审议的议案均实行中小投资者单独计票，以保护
中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2022
年第三次临时股东大会于 2022 年 7 月 9 日发出会议通知，于 2022 年 7
月 26 日发布提示性公告。
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日下午 3:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2022 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 7 月 29 日 9:15-15:00。
    （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
    （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    （四）会议召集：公司董事会
    （五）现场会议主持：李立新董事长
    （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
    （七）会议出席情况

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         出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份数量
  为 321995998 股，占公司有表决权股份总数的 59.0611%。其中：现场
  出席股东大会的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量为
  318019798 股，占公司有表决权股份总数的 58.3318%；通过网络投票的
  股东计 5 人，代表股份数量为 3976200 股，占公司有表决权股份总数的
  0.7293%。
         公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
         二、提案审议和表决情况
         （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
  络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
         （二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
  议案的情况。会议形成决议如下：
         1.审议通过《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的
  议案》。
         表决情况：
                                  同   意            反 对             弃 权
             有效表决权
  类别                                   占比             占比             占比
               股份数量    股数                  股数             股数
                                         （%）            （%）            （%）
  总体表决
              4725077     4716477      99.8180   8600    0.1820    0           0
    情况
中小投资者
              4725077     4716477      99.8180   8600    0.1820    0           0
  表决情况
         化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）系公司控股
  股东，持有公司股份 316962401 股；公司董事长李立新兼任化三院执行
  董事，持有公司股份 296520 股；公司监事会主席张绘锦兼任化三院监
  事，持有公司股份 12000 股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
  六章第三节“关联交易”之规定，上述三名关联股东回避表决（下同）。
         表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
         2.审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公
  开发行股票相关事宜有效期的议案》。




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         表决情况：
                                  同   意             反 对              弃 权
             有效表决权
  类别                                   占比              占比              占比
               股份数量    股数                   股数                股数
                                       （%）               （%）             （%）
 总体表决
              4725077     4709677      99.6741    8600    0.1820      6800   0.1439
   情况
中小投资者
              4725077     4709677      99.6741    8600    0.1820      6800   0.1439
  表决情况
         控股股东化三院、公司董事长李立新、监事会主席张绘锦作为关
  联股东回避表决。
         表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
         上述议案的具体内容详见公司发布于 2022 年 7 月 9 日《证券时报》、
  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
         三、见证律师出具的法律意见
         安徽承义律师事务所方娟、汪婷婷律师担任了本次股东大会的见
  证律师并出具法律意见书（[2022]承义法字第 00164 号），认为东华工
  程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
  席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
  范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
         四、备查文件
         1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第三次
  临时股东大会决议；
         2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2022
  年第三次临时股东大会的法律意见书（[2022]承义法字第 00164 号）。


         特此公告。



                                       东华工程科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 29 日




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