证券代码：002140     证券简称：东华科技       公告编号：2022-070


                东华工程科技股份有限公司
      七届二十五次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件形式发
出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯
方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面投票表决，会议形成决议如下：
   （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-071 号《关于聘任余伟胜为公司董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网。
   （二）审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-072 号《关于聘任公司财务总监、副总经理的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网。


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    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-072 号《关于聘任公司财务总监、副总经理的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网。
    （四）审议通过《关于增加对陕煤集团榆林化学榆东科技有限责任
公司投资的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2022-073 号《关于增加对参股公司陕煤集团榆林化学榆东科技有
限责任公司投资的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十五次董事会决
议。


    特此公告。




                                     东华工程科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 19 日




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