证券代码：002140       证券简称：东华科技    公告编号：2022-074


               东华工程科技股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七
届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会
议由李立新董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告》及摘要。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022年半年度报告全文发布于2022年8月31日的巨潮资讯网；半年
度报告摘要详见发布于2022年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技2022-076号《2022年半年度报告摘要》。
    公司独立董事发表关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说
明和独立意见，全文发布于2022年8月31日的巨潮资讯网。
    （二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
报告的议案》。
    有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行
董事，王志远董事系由实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，作
为关联董事回避表决。



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    《风险评估报告》全文发布于 2022 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。公
司独立董事对该议案发表了独立意见，全文发布于 2022 年 8 月 31 日的
巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十六次董事会决
议。
    特此公告。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 8 月 30 日




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