证券代码：002140     证券简称：东华科技       公告编号：2022-083


                东华工程科技股份有限公司
      七届二十七次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件形式
发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通
讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面投票表决，会议形成决议如下：
   （一）审议通过《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2022-085 号《2022 年第三季度报告》。
   （二）审议通过《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2022 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2022-086 号《关于聘任公司总法律顾问兼首席合规官的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2022 年 10 月 31
日的巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金
监管协议的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    详见发布于 2022 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2022-087 号《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金
监管协议的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十七次董事会决
议。


    特此公告。




                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                    2022 年 10 月 28 日




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