证券代码：002140      证券简称：东华科技      公告编号：2022-100

            东华工程科技股份有限公司
  关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认
    和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）属于土
木工程建筑业，主要为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总
承包等工程服务。2022 年 11 月，公司完成实施 2021 年度非公开发行股
票工作，引入陕西煤业化学集团有限责任企业（以下简称“陕煤集团”）
作为战略投资者。非公开发行完成并上市后，陕煤集团持有本公司
20.77%的股份，成为持有本公司 5%以上股份的股东。
    近年来，陕煤集团成为公司工程业务重要的战略客户。公司承揽陕
煤集团及所属公司投资、建设的项目，向陕煤集团及所属企业提供工程
劳务，上述行为构成日常关联交易。
    2022 年度 1-10 月，公司与陕煤集团及所属企业实际发生提供工程
劳务的关联交易共计 41,529.15 万元；2022 年 11-12 月份，本公司预计
与陕煤集团及所属企业发生提供工程劳务的关联交易不超过 2,400 万
元。
    本公司与陕煤集团及所属企业构成《深圳证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条第（三）项“持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其
他组织）及其一致行动人”所称的关联关系，公司向陕煤集团及所属企
业提供咨询设计、总承包等工程劳务构成关联交易。
    2022 年 11 月 30 日，本公司召开七届二十八次董事会审议通过《关
于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年度日常关联
交易预计的议案》，有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0

                                 1
   票。同日召开的公司七届二十次监事会以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
   票的表决结果，审议通过该议案。
         该等关联交易应提交公司股东大会审议。公司将适时召开股东大
   会，届时陕煤集团作为关联股东回避表决。
         （二）关联交易执行和预计的类别、金额
         提供工程劳务的关联交易预计和实际发生情况
         1.2022 年 11-12 月日常关联交易预计
                                                                                   单位：万元
                                                               预计发生金     2022 年 11 月     2022 年
关联交                    关联交易           关联交易
           关联人                                              额（或合同      截至披露日     1-10 月发生
易类别                      内容             定价原则
                                                               签订金额）      已发生金额        金额
         陕煤集团榆                      采取参与招标等方
                      公司提供咨询、
                                         式承揽工程项目，
         林化学有限   设计、施工、总                               2,300.00       1,194.44     41,434.81
                                         按市场化原则确定
         责任公司     承包等工程劳务
                                         交易定价
提供
                                         采取参与招标等方
劳务                  公司提供咨询、
         陕煤集团其                      式承揽工程项目，
                      设计、施工、总                                100.00                0        94.34
         他所属企业                      按市场化原则确定
                      承包等工程劳务
                                         交易定价
            小计                                                   2,400.00       1,194.44     41,529.15
       注：对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，
   以同一实际控制人为口径进行合并列示。

         2.2022 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
                                                                                   单位：万元

                                                                     实际发生    实际发生
关联交                     关联交易        实际         预计         额占同类    额与预计     披露日期
            关联人
易类别                       内容        发生金额       金额         业务比例    金额差异       及索引
                                                                     （％）        （%）

                          公司提供咨
         陕煤集团榆林化   询、设计、施
                                          41,434.81         ——         9.0%      ——         ——
         学有限责任公司   工、总承包等
                          工程劳务
提供劳                    公司提供咨
务       陕煤集团其他所   询、设计、施
                                             94.34          ——        0.02%      ——         ——
         属企业           工、总承包等
                          工程劳务
        小计                              41,529.15         ——        9.02%      ——         ——
公司董事会对日常关联交
易实际发生情况与预计存    不适用
在较大差异的说明



                                              2
公司独立董事对日常关联
交易实际发生情况与预计   不适用
存在较大差异的说明

        二、关联人介绍和关联关系
      （一）关联人基本情况
        1.陕西煤业化工集团有限责任公司
        成立日期：2004年2月19日；
        统一社会信用代码：916100007625687785；
        企业类型：有限责任公司（国有独资）；
        法定代表人：杨照乾；
        注册资本：1,018,000万元；
        注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基
   地东长安街636号；
        经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学
   肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路
   运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修
   理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴
   生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建
   筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、
   公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术
   的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其
   中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运
   输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准
   的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
        陕煤集团是隶属于陕西省人民政府国有资产监督管理委员会的国
   有独资企业。截至2022年9月30日，陕煤集团总资产72,530,474万元，
   净资产24,043,680万元；2022年1-9月实现营业收入35,325,968万元，
   净利润3,138,396万元（未经审计）。
        2.陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“榆林化学”）
        成立日期：2017年12月6日；
        统一社会信用代码：91610800MA708M1D63；
        企业类型：其他有限责任公司；

                                    3
    法定代表人：宋世杰；
    注册资本：1,204,800万元人民币；
    注册地：陕西省榆林市榆神工业区管委会412室；
    经营范围：一般项目：煤制活性炭及其他煤炭加工；基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；碳减排、碳
转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；供冷服务；煤炭及
制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；道路货物运输站经营；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房
地产租赁；生产线管理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；资源再
生利用技术研发；新材料技术研发；集装箱维修；集装箱租赁服务（除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营；公共铁
路运输；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；餐饮服务；
住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。
    榆林化学是陕煤集团的全资子公司。截至2022年9月30日，榆林化
学总资产3,088,889.21万元，净资产1,071,595.52万元；2022年1-9月
实现营业收入50,663.56万元，净利润-8,620.02万元（未经审计）。
    通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企
业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）以及国
家发改委和财政部网站等途径查询，陕煤集团、榆林化学等关联交易对
手方均不为失信被执行人。
   （二）与本公司的关联关系
    陕煤集团持有公司 20.77%的股份，公司与陕煤集团及其所属企业之
间的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（三）
项所规定的情形。
   （三）履约能力分析
    陕煤集团系国有特大型能源化工企业，是陕西省能源化工产业的骨

                                 4
干企业，煤炭大基地开发建设的主体，位列 2021 年世界 500 强榜单 220
位。陕煤集团以“以煤为基，能材并进，技融双驱，蜕变转型”为发展
战略，目前已形成以煤炭开发为基础、煤化工为主导、多元发展的产业
格局，成为国内煤化工行业的绝对领军者之一。榆林化学是陕煤集团的
全资子公司，定位为陕煤集团“煤炭分质利用制化工新材料示范工程”
建设运营平台公司。
    上述关联方均为依法存续且持续经营的独立法人实体，在以往交易
行为中，能够切实履行合同或协议等约定的义务，具有良好的履约能力。
    三、关联交易的主要内容
    1.关联交易主要内容
    公司系国有大型工程公司，主要为国内外工程项目建设提供咨询、
设计、施工、总承包等工程服务，与陕煤集团的能源化工核心业务为行
业上下游关系。陕煤集团及其所属企业是公司工程业务的重要下游客
户。公司通过参与招标、谈判等市场化方式，承揽陕煤集团及其所属企
业投资、建设项目的工程业务，向陕煤集团及其所属企业提供咨询、设
计、总承包等工程劳务，从而构成日常关联交易。
    公司向关联人提供的工程劳务，系采取招标等方式确定交易事项和
中标价格，根据交易双方签订的具体合同约定收取相关工程款项，切实
遵从公开、公平、公正等市场化原则。
    2.关联交易协议签署情况
    （1）榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180 万吨/
年乙二醇工程公辅工程液体产品南罐区工程施工合同
    本合同于 2021 年 12 月签订，为工程设计合同。本公司作为承包人，
负责本合同项目的土建、给排水、钢结构、设备、管道、电气、电信、
消防等工程的施工工作；本合同总价款为 9,862.96 万元人民币，建设
工期约为 150 日历天。
    （2）榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180 万吨/
年乙二醇工程项目草酸二甲酯装置建设工程总承包合同
    本合同于 2020 年 5 月签订，为工程总承包合同。本公司作为承包
人，负责本合同项目的工程采购、施工以及技术服务等工作；本合同总
价款为 243,630.46 万元人民币，建设工期约为 15 个月。根据工程总承

                                5
包合同的相关约定，2020 年 10 月补充签订了关于设备采购的系列协议，
签订后的合同总价款为 329,100.76 万元。
    （3）榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期 180 万吨/
年乙二醇工程项目乙二醇装置建设工程总承包合同
    本合同于 2020 年 5 月签订，为工程总承包合同。本公司作为承包
人，负责本合同项目的工程采购、施工以及技术服务等工作；本合同总
价款为 138,218.90 万元人民币，建设工期约为 15 个月。根据工程总承
包合同的相关约定，2020 年 10 月补充签订了关于设备采购的系列协议，
签订后的合同总价款为 169,512.99 万元。
    （4）陕西渭河彬州化工有限公司年产 30 万吨煤制乙二醇装置工程
设计合同
    本合同于 2016 年 4 月签订，为工程设计合同。本公司作为设计人，
负责本合同项目的初步设计（含本装置专篇设计、HAZOP 分析报告）、详
细设计（含非标设备设计）等工作；本合同总价款为 2,000.00 万元人
民币，设计工期视初步设计通过审查时间而定。
    四、关联交易目的及对公司的影响
    公司以工程立业，工程收入是公司目前营业收入和利润的主要来
源。陕煤集团是公司工程业务的重要下游客户。公司通过参与招标、谈
判等市场化方式，承揽陕煤集团所投资、建设项目的工程业务，有利于
稳定并提升公司营业收入和经营业绩。工程业绩是工程公司打造市场品
牌的重要支撑。陕煤集团是煤化工行业的绝对领军者之一，投资建设的
榆林 180 万吨/年乙二醇、玉门 60 万吨/吨可降解材料等重大项目具有
明显的行业样板项目示范效应。公司承揽陕煤集团及所属企业投资、建
设项目的工程业务，有利于形成较好的工程业绩和较高的市场效应，可
更为有效地拓展相关工程业务市场。
    根据公司与陕煤集团签署的《战略合作协议》，陕煤集团在投资、
建设的包括且不限于乙二醇、PHA、PPC 可降解塑料、聚碳酸酯、碳酸二
甲酯等煤化工项目，同等情况下优先采购公司设计、施工、工程总承包
等服务。公司承揽陕煤集团及所属企业投资、建设项目的工程业务，符
合《战略合作协议》等规定。上述关联交易均通过招标、谈判等市场化
方式予以确定，关联交易价格公允、合理，对公司利益及全体股东权益

                               6
不产生影响。近年来，上述向陕煤集团及所属企业提供工程劳务的关联
交易总额在公司同类交易中占比较低。因此，与陕煤集团及所属企业存
在关联交易对公司主营业务的独立性不构成重大影响，在业务上不形成
重大依赖。
    五、监事会对日常关联交易的意见
    公司七届二十次监事会审议通过《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月
日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司承揽陕煤集团投资、建设项目的工程业
务，向陕煤集团提供工程劳务，符合双方《战略合作协议》等规定，有
利于提升公司的营业收入和经营业绩，夯实公司的工程地位和市场品
牌。上述关联交易均通过招标等市场化方式予以确定，关联交易价格公
允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    六、独立董事的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事
崔鹏、黄攸立、郑洪涛事前核查了 2022 年 1-10 月日常关联交易的发生
情况，审阅了关于 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的有关材料，对
上述关联交易予以事前认可，并发表独立意见（全文发布于 2022 年 12
月 2 日的巨潮资讯网）。认为：上述关联交易事项事先获得了全体独立
董事的审议认可，一致同意将关联交易议案提交董事会审议。上述关联
交易议案将提交股东大会审议，关联股东回避表决，审议程序合法合规。
上述关联交易是陕煤集团对公司工程主业发展的大力支持，有利于公司
提高营业收入和提升工程品牌。上述关联交易采取市场化原则确立关联
交易事项和交易价格，做到公开、公平和公正。上述关联交易不会构成
公司对关联方的重大依赖，不会影响公司业务的独立性，不会损害公司
利益与非关联股东合法权益。
    七、保荐机构的核查意见
    公司保荐机构中国国际金融股份有限公司查阅了公司关联交易相
关信息披露文件、2022 年度公司关联交易情况、相关董事会和监事会决
议、独立董事意见，对公司 2022 年度 1-10 月日常关联交易实际发生情
况和 2022 年度 11-12 月日常关联交易预计情况的合理性、必要性进行
了核查。

                                7
    经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度 1-10 月日常关联交易发生
情况符合公司实际生产经营情况，公司 2022 年度 11-12 月日常关联交
易预计情况符合公司正常生产经营的需要，不会损害公司及其他股东的
利益。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事
回避了对该项议案的表决，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意
的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法合规。
    综上，保荐机构对公司 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022
年 11-12 月日常关联交易预计事项无异议。
    保荐机构的核查意见全文发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。
    八、备查文件
    1.公司七届二十八次董事会决议；
    2.公司七届二十次监事会决议；
    3.公司独立董事关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认
和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的独立意见；
    4.保荐机构中国国际金融股份有限公司关于公司与陕煤集 2022 年
1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的专项
核查意见。
    特此公告。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                     2022 年 12 月 1 日




                               8