证券代码：002140     证券简称：东华科技       公告编号：2023-001


                东华工程科技股份有限公司
        七届三十次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第三十次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出，
经全体董事同意，会议于 2023 年 1 月 9 日在公司 A 楼 1701 会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面记名投票表决，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公
司破产重整暨关联交易的议案》。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交股东大会审议，公司将适时召开股东大会，届时陕西
煤业化工集团有限责任公司作为关联股东将回避表决。详见发布于
2023 年 1 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2023-003 号
《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联
交易的公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见；保荐机构中国国际
金融股份有限公司对此发表了专项核查意见。事前认可独立意见、专项
核查意见均全文发布于 2023 年 1 月 10 日的巨潮资讯网。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激
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励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大
会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划设定的第二个解除限售
期可解除限售的条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理限制
性股票解除限售所必需的全部事宜。
       表决结果：有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
       详见发布于 2023 年 1 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2023-004 号《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见；
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对此出具了独立财务顾问
报告；安徽承义律师事务所对此出具了法律意见书。独立意见、独立财
务顾问报告、法律意见书均全文发布于 2023 年 1 月 10 日的巨潮资讯
网。
       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三十次董事会决议。


       特此公告。



                                 东华工程科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 1 月 9 日




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