证券代码：002140      证券简称：东华科技     公告编号：2023-006


              东华工程科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会所审议的议案除第三项议案外，均实行中小投资者
单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以
外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2023
年第一次临时股东大会于 2022 年 12 月 24 日发出会议通知，于 2023
年 1 月 10 日发布提示性公告。
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日下午 3:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2023 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。
    （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
    （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    （四）会议召集：公司董事会
    （五）现场会议主持：李立新董事长
    （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。


                                 1
       （七）会议出席情况
       出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数量
为 484016173 股，占公司有表决权股份总数的 68.2916%。其中：现场
出席股东大会的股东及股东 授权委托代 表 7 人，代表股 份数量为
481449013 股，占公司有表决权股份总数的 67.9294%；通过网络投票的
股东计 9 人，代表股份数量为 2567160 股，占公司有表决权股份总数的
0.3622%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
       二、提案审议和表决情况
       （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
       （二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
议案的情况。会议形成决议如下：
       1.审议通过《关于增选2名第七届董事会非独立董事的议案》。
       会议以累积投票方式增选宋世杰、张立岗为公司第七届董事会非独
立董事。其中：
       （1）增选举宋世杰为公司第七届董事会非独立董事，获得同意股
份数 483537716 股，占出席 会议 股东 所持有 效表 决权 股份总 数的
99.9011%；其中获得中小股东同意股份数 2148703 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 81.7881%。
       表决结果：宋世杰当选。
       （2）增选张立岗为公司第七届董事会非独立董事，获得同意股份
数 483537716 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9011%；其中获得中小股东同意股份数 2148703 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 81.7881%。
       表决结果：张立岗当选。
       上述人员增选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       2.以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。
       表决情况：
                              同   意          反   对           弃   权
          有效表决权
类别                                占比              占比             占比
            股份数量   股数                 股数              股数
                                    （%）             （%）            （%）


                                        2
 总体表决
              484016173   483544313     99.9025      462260   0.0955    9600       0.0020
    情况
中小投资者
               2627160     2155300      82.0392      462260   17.5954   9600       0.3654
 表决情况

          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  以特别决议审议通过。
          3.审议通过《关于补选 1 名第七届监事会股东代表监事的议案》。
          表决情况：
                                   同   意               反   对             弃   权
             有效表决权
   类别                                      占比               占比                占比
              股份数量      股数                      股数              股数
                                             （%）              （%）               （%）
 总体表决
              484016173   484008813      99.9985      7360    0.0015     0         0.0000
   情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  以普通决议审议通过。
          上述监事补选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
  员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
  超过公司监事总数的二分之一。
          4.以特别决议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计
  划部分限制性股票的议案》。
          表决情况：
                                   同   意               反   对             弃   权
             有效表决权
   类别                                      占比               占比                占比
             股份数量       股数                      股数              股数
                                             （%）              （%）               （%）
 总体表决
              484016173   483999213      99.9965     16960    0.0035     0         0.0000
   情况
中小投资者
               2627160     2610200       99.3544     16960    0.6456     0         0.0000
 表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  以特别决议审议通过。
          5.审议通过《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认
  和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的议案》
          表决情况：
                                   同   意               反   对             弃   权
             有效表决权
  类别                                   占比                   占比                占比
             股份数量       股数                     股数               股数
                                         （%）                  （%）               （%）
 总体表决     336814484   336797524      99.9950      7360    0.0022    9600       0.0028


                                                3
   情况
中小投资者
              2627160    2610200   99.3544     7360   0.2802      9600   0.3654
  表决情况

          陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司股份 147201689 股，持
  股比例为 20.77%，系持有 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所
  股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，陕西煤业化工集团
  有限责任公司作为关联股东回避表决。
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  以普通决议审议通过。
          上述议案的具体内容详见本公司分别于 2022 年 12 月 2 日、2022
  年 12 月 24 日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  上的东华科技 2022-098 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划
  部分限制性股票的公告》、2022-100 号《关于与陕煤集团 2022 年 1-10
  月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的公告》、
  2022-108 号《关于增选第七届董事会非独立董事和补选第七届监事会
  股东代表监事的公告》，以及发布于巨潮资讯网上《东华科技章程修订
  案》等相关材料。
          三、见证律师出具的法律意见
          安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
  证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第 00003 号），认为东华工
  程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
  席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
  范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
          四、备查文件
          1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第一次
  临时股东大会决议；
          2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2023
  年第一次临时股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第 00003 号）。
          特此公告。


                                   东华工程科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 1 月 13 日

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