证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2023-024


             东华工程科技股份有限公司
         第七届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七
届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出，
会议于 2023 年 3 月 30 日在公司 A 楼 1606 会议室以现场方式召开。会
议由监事会主席张绘锦主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召
开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告应提交 2022 年度股东大会审议，全文发布于 2023 年 3 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《2022 年年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该年度报告应提交 2022 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告应提交 2022 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》。


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    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑盈利
状况、投资安排、资金需求、股本规模和股东回报等因素，切实符合分
红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合
国家有关政策和公司《章程》等规定。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案应提交 2022 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司切实遵循内部控制的基本原则，持续推
进内部控制建设工作，有效保障国家法律法规和公司内控制度的落实，
有效保障公司战略规划和经营目标的实现，有效保障公司管理工作和业
务活动的开展，有效保障公司运作规范、资产安全和财务报告及相关信
息的真实完整。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估
报告》。
    经审核，监事会认为：财务公司系经批准设立的非银行金融机构，
在经营范围内提供金融服务符合国家有关规定。财务公司现有的内部控
制体系覆盖了其业务运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，
能够预防和及时发现、纠正运营过程可能出现的重要错误和风险，具有
较好的完整性、合规性及有效性。公司与财务公司之间发生的关联存贷
款等金融业务目前不存在风险问题，不影响公司正常生产经营活动。
    有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主
席张绘锦兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作为关联监
事回避表决。
    （七）审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司规范开设募集资金账户，对募集资金进
行专户存储、专款专用。年度内，公司使用募集资金置换先期投入自筹
资金，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，均履行必要的审议程序，
并符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策
要求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在募
                                2
集资金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不
存在募集资金违规使用的情形。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该专项报告应提交 2022 年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于与中国化学 2022 年度日常关联交易确认和
2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司与中国化学工程集团有限公司所属关联
公司发生的关联交易符合公司业务的实际需要，交易定价公允合理，审
议程序合法合规，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
    有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主
席张绘锦兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作为关联监
事回避表决。
    该议案应提交 2022 年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于与陕煤集团 2022 年度日常关联交易确认和
2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司承揽陕西煤业化工集团有限责任公司（以
下简称“陕煤集团”）投资、建设项目的工程业务，向陕煤集团提供工
程劳务，符合双方《战略合作协议》等规定，有利于提升公司的营业收
入和经营业绩，夯实公司的工程地位和市场品牌。上述关联交易均通过
招标等市场化方式予以确定，关联交易价格公允、合理，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
    有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。王鑫监事
由陕煤集团委派，并在陕煤集团任职，作为关联监事回避表决。
    该议案应提交 2022 年度股东大会审议。
    上述第（二）至（九）项议案的有关内容及披露索引详见发布于 2023
年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2023-023 号《第
七届董事会第三十三次会议决议公告》。



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三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的七届二十四次监事会决议。


特此公告



                    东华工程科技股份有限公司监事会
                              2023 年 3 月 30 日




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