证券代码：002140     证券简称：东华科技      公告编号：2023-039


               东华工程科技股份有限公司
               2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保
护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2022
年度股东大会于 2023 年 3 月 31 日发出会议通知，于 2023 年 4 月 25
日发布提示性公告。
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2023 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 28 日 9:15-15:00。
    （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
    （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    （四）会议召集：公司董事会
    （五）现场会议主持：李立新董事长
    （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
    （七）会议出席情况

                                 1
         出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份数量
  为 482078173 股，占公司有表决权股份总数的 68.0726%。其中：现场
  出席股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数量为
  481555013 股，占公司有表决权股份总数的 67.9987%；通过网络投票的
  股东计 6 人，代表股份数量为 523160 股，占公司有表决权股份总数的
  0.0739%。
         公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
         二、提案审议和表决情况
         （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
  络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
         （二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决
  议案的情况。会议形成决议如下：
         1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
         表决情况：                                                       单位：股（下同）
           有效表决权         同    意                   反   对                  弃   权
 类别
            股份数量      股数      占比（%）     股数        占比（%）      股数        占比（%）
总体表决
            482078173   482071313   99.9986       6860         0.0014         0          0.0000
  情况

         表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  （含现场、网络投票，下同）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
         2.审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
         表决情况：
           有效表决权         同    意                   反   对                  弃   权
 类别
            股份数量      股数      占比（%）     股数        占比（%）      股数        占比（%）
总体表决
            482078173   482071313   99.9986       6860         0.0014         0          0.0000
  情况

         表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所
  持有效表决权的二分之一以上审议通过。
         3.审议通过《2022 年年度报告》及摘要。
         表决情况：
           有效表决权         同    意                   反   对                  弃   权
 类别
            股份数量      股数      占比（%）     股数        占比（%）      股数        占比（%）
总体表决
            482078173   482071313   99.9986       6860         0.0014         0          0.0000
  情况


                                              2
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所
   持有效表决权的二分之一以上审议通过。
          4.审议通过《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。
          表决情况：
             有效表决权         同    意                   反   对               弃   权
  类别
              股份数量      股数      占比（%）     股数        占比（%）   股数        占比（%）
 总体表决
             482078173    482071313   99.9986       6860         0.0014      0          0.0000
   情况

          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所
   持有效表决权的二分之一以上审议通过。
          5.审议通过《2022 年度利润分配议案》。
          表决情况：
             有效表决权         同    意                   反   对               弃   权
  类别
              股份数量      股数      占比（%）     股数        占比（%）   股数        占比（%）
 总体表决
             482078173    482071313   99.9986       6860         0.0014      0          0.0000
   情况
中小投资者
               599160      592300     98.8551       6860         1.1449      0          0.0000
 表决情况

          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
          6.审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
          表决情况：
             有效表决权         同    意                   反   对               弃   权
  类别
              股份数量      股数      占比（%）     股数        占比（%）   股数        占比（%）
 总体表决
             482078173    482071313   99.9986       6860         0.0014      0          0.0000
   情况
中小投资者
               599160      592300     98.8551       6860         1.1449      0          0.0000
 表决情况

          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表所
   持有效表决权的二分之一以上审议通过。
          7.审议通过《关于与中国化学 2022 年度日常关联交易确认和 2023
   年度日常关联交易预计的议案》。
          表决情况：
             有效表决权         同    意                   反   对               弃   权
  类别
              股份数量      股数      占比（%）     股数        占比（%）   股数        占比（%）
 总体表决    148281809    148274949   99.9954       6860         0.0046      0          0.0000


                                                3
   情况
中小投资者
               599160      592300     98.8551        6860         1.1449      0          0.0000
 表决情况

          化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）系公司控股
   股东，持有公司股份 333318144 股；公司董事长李立新兼任化三院执行
   董事，持有公司股份 296520 股；公司监事会主席张绘锦兼任化三院监
   事，持有公司股份 181700 股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
   第六章第三节“关联交易”之规定，上述三名关联股东回避表决。
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
          8.审议通过《关于与陕煤集团 2022 年度日常关联交易确认和 2023
   年度日常关联交易预计的议案》。
          表决情况：
             有效表决权         同    意                    反   对               弃   权
  类别
              股份数量      股数      占比（%）      股数        占比（%）   股数        占比（%）
 总体表决
             334876484    334869624   99.9979        6860         0.0021      0          0.0000
   情况
中小投资者
               599160      592300     98.8551        6860         1.1449      0          0.0000
 表决情况

          陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司股份 147201689 股，持
   股比例为 20.77%，系持有 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所
   股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，陕西煤业化工集团
   有限责任公司作为关联股东回避表决。
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
          9.审议通过《关于 2023 年度申请银行授信的议案》。
          表决情况：
             有效表决权         同    意                    反   对               弃   权
  类别
              股份数量      股数      占比（%）      股数        占比（%）   股数        占比（%）
 总体表决
             482078173    481616413   99.9042       461760        0.0958      0          0.0000
   情况

          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
          10.审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023


                                                4
   年度审计机构的议案》。
          表决情况：
             有效表决权         同    意                   反   对               弃   权
  类别
              股份数量      股数      占比（%）     股数        占比（%）   股数        占比（%）
 总体表决
             482078173    482071313   99.9986       6860         0.0014      0          0.0000
   情况
中小投资者
               599160      592300     98.8551       6860         1.1449      0          0.0000
 表决情况

          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
          （三）独立董事崔鹏、黄攸立、郑洪涛分别向本次大会作述职报告。
   具体报告了报告期内出席相关会议及表决、发表独立意见、专门委员会
   工作、投资者权益保护等方面工作情况。
          上述报告和议案的具体内容详见公司发布于 2023 年 3 月 31 日《证
   券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
          三、见证律师出具的法律意见
          安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
   证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第 000106 号），认为东华工
   程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
   席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
   范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
          四、备查文件
          1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东
   大会决议；
          2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2022
   年度股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第 000106 号）。


          特此公告。



                                         东华工程科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日


                                                5