证券代码：002142      证券简称：宁波银行     公告编号：2018-055
优先股代码：140001                         优先股简称：宁行优01
可转债代码：128024                         可转债简称：宁行转债



       宁波银行股份有限公司第六届董事会
           2018 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10
月 24 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届
董事会 2018 年第三次临时会议的通知，并于 2018 年 10 月 29 日
进行了表决。公司应参加表决董事 17 名，实际参加表决董事 17
名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的
方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2018 年第三
季度报告》的议案。
    本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放
的议案。
    本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于调整设立宁波银行股份有限公司资金营
运中心方案的议案。



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本议案同意票 17 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

                             宁波银行股份有限公司董事会

                                         2018年10月30日




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