证券代码：002142        证券简称：宁波银行          公告编号：2019-004
优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024                                可转债简称：宁行转债



         宁波银行股份有限公司第六届董事会
           2019年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月

22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董

事会 2019 年第一次临时会议的通知，并于 2019 年 2 月 27 日进

行了表决。公司应参加表决董事 16 名，实际参加表决董事 16 名。

会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审

议通过了以下议案：

     审议通过了关于增补胡平西先生为公司第六届董事会薪酬

委员会委员的议案。

     本议案同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。胡平西董事

回避表决。

     特此公告。

                                      宁波银行股份有限公司董事会

                                                  2019 年 2 月 28 日


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