宁波银行：第六届董事会第九次会议决议公告2019-03-30
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-009
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司第六届董事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日
以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第
九次会议的通知，会议于2019年3月28日在宁波东钱湖华茂希尔顿
酒店召开。公司应出席董事16名，亲自出席董事15名，委托出席董
事1名，余伟业董事委托魏雪梅董事表决，贲圣林董事以电话接入
方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。本次会
议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、《宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、《宁波银行股份有限公司 2018 年经营情况和 2019 年工作
安排》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、《宁波银行股份有限公司 2018 年年度报告》
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、《宁波银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019
年度财务预算计划》
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、《宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
同意公司 2018 年度利润分配预案如下：
根据审定的 2018 年度会计报表，公司 2018 年度实现净利润为
10,857,151 千元，加上 2017 年末可供分配利润 25,553,370 千元，
扣除 2017 年度优先股股息 223,100 千元，扣除 2017 年度应付普通
股股利 2,027,897 千元，扣除提取的一般风险准备金 1,071,774 千
元，2018 年末可供分配利润为 33,087,750 千元。
公司于 2015 年 11 月发行了 48.5 亿元优先股（简称“宁行优
01”），于 2018 年 11 月发行了 100 亿元优先股（简称“宁行优 02”），
并已完成“宁行优 01”2016 年度、2017 年度、2018 年度股息派发。
目前公司业务经营正常有序、财务运作规范稳健，公司有理由相信
未来有能力足额支付“宁行优 01”第四年的股息和“宁行优 02”
第一年的股息。公司将于“宁行优 01”第四次付息日（2019 年 11
月 16 日）和“宁行优 02”第一次付息日（2019 年 11 月 7 日）前
至少十个工作日召开董事会审议派息相关事宜，并以公告方式通知
优先股股东。
根据上述情况，公司 2018 年度利润分配预案如下：
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（一）按 2018 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,085,715 千
元；
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金
[2012]20 号）规定，按公司 2018 年风险资产期末余额 1.5%差额提
取一般准备金 1,633,406 千元；
（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派
发现金红利，每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于聘请外部审计机构的议案
会议同意聘任安永会计师事务所负责公司按照国际会计准则
编制的 2019 年度财务报告审计工作，聘任安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）负责公司内部控制和公司按照国内会计准则编制
的 2019 年度财务报告审计工作。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、《宁波银行股份有限公司 2018 年度全面风险管理报告》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、《宁波银行股份有限公司 2018 年市场风险管理专项报告》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、《宁波银行股份有限公司 2018 年合规风险管理评价及
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2019 年合规风险工作计划》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、关于修订《宁波银行新产品管理办法》的议案
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、《宁波银行股份有限公司 2018 年度资本充足率情况的
评价及 2019 年度资本充足率预算报告》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、《宁波银行股份有限公司 2018 年度经济资本执行情况
及 2019 年度经济资本预算报告》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、《宁波银行股份有限公司 2018 年度资本充足率报告》
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、《宁波银行股份有限公司 2018 年度内部资本充足评估
报告》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、《宁波银行股份有限公司 2019 年授信政策》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、关于调整宁波银行股份有限公司债务融资工具主承业
务额度的议案
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、《宁波银行股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及
2019 年安排的意见》
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关
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规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、
李如成、徐立勋回避表决。
公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此
事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，供投资者查阅。
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、《宁波银行股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、《宁波银行股份有限公司 2018 年内部审计情况及 2019
年内部审计计划》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、《宁波银行股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》
本报告及公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限
公 司 对 此 事 项 发 表 的 意 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、关于聘请外部审计（评估）机构开展信息科技独立评
估的议案。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用
情况专项报告》
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本报告及公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限
公 司 对 此 事 项 发 表 的 意 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十三、《宁波银行股份有限公司 2018 年消费者权益保护工
作总结及 2019 年工作计划》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十四、关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十五、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会战略委员会
工作细则》的议案
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十六、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会关联交易控
制委员会工作细则》的议案
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十七、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会薪酬委员会
工作细则》的议案
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十八、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会提名委员会
工作细则》的议案
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十九、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会消费者权益
保护委员会工作细则》的议案
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本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三十、关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议
案
本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三十一、关于制定《宁波银行股份有限公司议案管理办法》的
议案
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三十二、《宁波银行股份有限公司 2017-2019 年发展规划纲要
阶段性实施情况评估报告》
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三十三、《宁波银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告》
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三十四、关于设立远程银行中心的议案。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三十五、关于召开宁波银行股份有限公司 2018 年年度股东大
会的议案
公司定于 2019 年 5 月 16 日在宁波泛太平洋大酒店召开 2018
年年度股东大会，股东大会通知公司将另行公告。
本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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宁波银行股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
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