证券代码：002142          证券简称：宁波银行        公告编号：2019-017
优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024                              可转债简称：宁行转债



                  宁波银行股份有限公司
 关于与特定对象签署股份认购补充协议等相关
                          协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、协议签署的基本情况

     2017年4月26日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）

与新加坡华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking

Corporation Limited，以下简称“华侨银行”）签署了《关于

宁波银行股份有限公司2017年非公开发行A股股票之股份认购协

议》（以下简称“华侨银行股份认购协议”）。

     2018年12月6日，公司与华侨银行签署了《关于宁波银行股

份有限公司2017年非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协

议》（以下简称“补充协议”），与雅戈尔集团股份有限公司（以

下简称“雅戈尔”）签署了《关于宁波银行股份有限公司非公开

发行A股股票之股份认购协议》（以下简称“雅戈尔股份认购协

议”），华侨银行和雅戈尔承诺认购公司本次非公开发行的部分

股份。


                                  1
    2019年4月25日，公司与华侨银行签署了《关于宁波银行股

份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协议

（二）》（以下简称“补充协议（二）”）,与雅戈尔签署了《关

于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的

终止协议》（以下简称“终止协议”）,雅戈尔不再参与公司本

次非公开发行。

    二、协议签署对象的基本情况

    （一）华侨银行

    华侨银行成立于1932年10月31日，是一家依据新加坡法律合

法设立的有限公司，注册地址为63 Chulia Street #10-00 OCBC

Centre East,Singapore 049514，董事局主席为Mr. Ooi Sang

Kuang。

    截至2018年12月31日，华侨银行持有公司961,917,714股A

股股票，持股比例为18.47%，华侨银行QFII持有公司79,791,098

股A股股票，持股比例为1.53%，华侨银行及其QFII合计持有公司

1,041,708,812股A股股票，合计持股比例20.00%，本次股份认购

构成公司的关联交易。

    （二）雅戈尔

    雅戈尔成立于1993年6月25日，是一家依据中国法律合法设

立的股份有限公司，注册地址为浙江省宁波市海曙区鄞县大道西

段2号，法定代表人为李如成。

    截至2018年12月31日，雅戈尔持有公司794,269,269股A股股

                              2
票，持股比例为15.25%，本次终止股份认购构成公司的关联交易。

    三、补充协议（二）的主要内容

    （一）协议主体和签订时间

    1、协议主体

    甲方：宁波银行

    乙方：华侨银行

    2、签订时间

    2017年4月26日，宁波银行与华侨银行签署了《关于宁波银

行股份有限公司2017年非公开发行A股股票之股份认购协议》。

    2018年12月6日，宁波银行与华侨银行签署了《关于宁波银

行股份有限公司2017年非公开发行A股股票之股份认购协议的补

充协议》。

    2019年4月25日，宁波银行与华侨银行签署了《关于宁波银

行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协议

（二）》。

    （二）补充协议（二）的主要条款

    1、“本次非公开发行”的定义的修改

    “本次非公开发行”指经宁波银行第六届董事会第二次会

议、2016年年度股东大会、第六届董事会第八次会议、2018年第

二次临时股东大会、第六届董事会第十次会议审议批准的并将提

交2018年年度股东大会审议的，宁波银行通过非公开方式发行总

数量不超过416,400,156股的A股股票、募集资金总额不超过80

                            3
亿元的行为。

    2、其他条款的执行

    除补充协议（二）另有规定外，经补充协议修订的华侨银行

股份认购协议的其他条款应继续执行。补充协议（二）与经补充

协议修订的华侨银行股份认购协议若有不一致之处，应以补充协

议（二）的规定为准。

    四、终止协议的主要内容

    （一）协议主体和签订时间

    1、协议主体

    甲方：宁波银行

    乙方：雅戈尔

    2、签订时间

    2018年12月6日，宁波银行与雅戈尔签署了《关于宁波银行

股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》。

    2019年4月25日，宁波银行与雅戈尔签署了《关于宁波银行

股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的终止协议》

    （二）终止条款

    1、股份认购不再执行

    双方确认，宁波银行未收到雅戈尔根据雅戈尔股份认购协议

的约定支付的股份认购价款，宁波银行无需就雅戈尔股份认购协

议的终止向雅戈尔返还任何款项或支付任何费用。

    双方确认，自本终止协议生效之日起雅戈尔股份认购协议终

                             4
止，雅戈尔股份认购协议项下的双方权利义务均不再执行。

    2、生效

    协议经宁波银行和雅戈尔适当签署后即行成立，经宁波银行

董事会、股东大会审议通过，并经雅戈尔董事会、股东大会审议

通过后生效。

    五、备查文件

    （一）公司第六届董事会第十次会议决议；

    （二）公司和相关主体分别签署的《关于宁波银行股份有限

公司非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协议（二）》《关

于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的

终止协议》。

    特此公告。




                                宁波银行股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 26 日




                            5