证券代码：002142        证券简称：宁波银行          公告编号：2019-027
优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024                                可转债简称：宁行转债




                  宁波银行股份有限公司
      关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    可转债转股情况：截至2019年6月30日，累计已有人民币

5,434,389,400元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数

301,740,790股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的

5.9518%。

    未转股可转债情况：截至2019年6月30日，尚未转股的宁行转

债金额为人民币4,565,610,600元，占宁行转债发行总量的比例为

45.6561%。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可

转换公司债券业务实施细则》的有关规定，宁波银行股份有限公

司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以

下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
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    一、宁行转债的发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099

号）核准，宁波银行股份有限公司于2017年12月5日公开发行

10,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100亿元，

期限6年。

    经深圳证券交易所“深证上〔2018〕15号”文同意，公司100

亿元可转债于2018年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债

券简称“宁行转债”，债券代码“128024”。

    根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股

可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转

债自2018年6月11日起可转换为公司A股普通股，目前转股价为

18.01元/股。

    二、宁行转债转股情况

    截至2019年6月30日，累计已有人民币5,434,389,400元宁行

转债转为公司A股普通股，累计转股股数301,740,790股，占宁行

转债转股前公司已发行普通股股份总额的5.9518%。

   截至2019年6月30日，尚未转股的宁行转债金额为人民币

4,565,610,600元，占宁行转债发行总量的比例为45.6561%。

    三、2019年第二季度公司股本变动情况

    2019年第二季度，公司可转债共转股162,888,340股，转股的

宁行转债金额为人民币2,933,650,100元，公司第二季度股本变动

情况如下：
                            2
                   普通股股份数（股） 2019年第二季度   普通股股份数（股）
 普通股股份类别
                   （2019年3月31日） 可转债转股（股） （2019年6月30日）
有限售条件流通股         577,737,287               0         577,737,287
无限售条件流通股       4,630,847,468     162,888,340       4,793,735,808

     总股本           5,208,584,755      162,888,340       5,371,473,095




      四、其他

      联系部门：宁波银行股份有限公司董事会办公室

      咨询电话：0574-87050028

      传      真：0574-87050027

      特此公告。



                                       宁波银行股份有限公司董事会

                                                       2019年7月2日




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