证券代码：002142        证券简称：宁波银行          公告编号：2019-032
优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024                                可转债简称：宁行转债




         宁波银行股份有限公司第六届董事会
           2019年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月

23 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董

事会 2019 年第二次临时会议的通知，并于 2019 年 7 月 24 日进

行了表决。公司应参加表决董事 16 名，实际参加表决董事 16

名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的

方式审议通过了以下议案：

     一、关于豁免本次董事会通知时间不足法定期限的程序要求

的议案

     会议同意豁免本次董事会临时会议通知时间不少于 5 日的

法定期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程

序合法有效。

     本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     二、关于提前赎回“宁行转债”的议案


                                  1
    公司股票自 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 7 月 23 日的连续

三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股

价格的 130%，已经触发《宁波银行股份有限公司公开发行 A 股

可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会

同意公司行使“宁行转债”有条件赎回权，并按照可转债面值加当

期应计利息的价格赎回全部未转股的“宁行转债”。

    《宁波银行股份有限公司关于宁行转债赎回实施的第一次

公告》、独立董事意见、保荐机构的核查意见、律师事务所的法

律 意 见 书 的 具 体 内 容 已 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                          2019 年 7 月 25 日




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