证券代码：002142           证券简称：宁波银行        公告编号：2019-063
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02




                  宁波银行股份有限公司
       第六届监事会第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月

11 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事

会第六次临时会议的通知，并于 2019 年 10 月 18 日进行了表决。

公司应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会

议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

    一、关于增补刘建光先生为公司第六届监事会提名委员会委员

的议案。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。刘建光监事回

避表决。

    二、宁波银行股份有限公司 2018 年度分行用印管理情况评估

报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                   1
    三、宁波银行股份有限公司 2019 年上半年支付敏感信息安全

管理评估报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、宁波银行股份有限公司 2018 年度对外保函业务评估报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、宁波银行股份有限公司 2018 年度全面风险管理情况评估

报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   六、宁波银行股份有限公司 2018 年度个人风险预警体系评估

报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、宁波银行股份有限公司信息科技风险管理评估报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                  宁波银行股份有限公司监事会

                                           2019 年 10 月 19 日




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