证券代码：002142        证券简称：宁波银行        公告编号：2019-068
优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02



         宁波银行股份有限公司第六届董事会
           2019年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10

月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届

董事会 2019 年第三次临时会议的通知，并于 2019 年 10 月 29 日

进行了表决。公司应参加表决董事 16 名，实际参加表决董事 16

名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的

方式审议通过了以下议案：

    ㈠宁波银行股份有限公司 2019 年第三季度报告。

    本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    ㈡关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。
    同意公司于 2019 年 11 月 16 日向截至 2019 年 11 月 15 日深
圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体宁行优 01（优先股代码：140001）股东派
发现金股息。按照宁行优 01 票面股息率 4.60%计算，每股发放
现金股息人民币 4.6 元（含税），合计人民币 22,310 万元（含税）。


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    同意公司于 2019 年 11 月 7 日向截至 2019 年 11 月 6 日深圳
证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体宁行优 02（优先股代码：140007）股东派发
现金股息。按照宁行优 02 票面股息率 5.30%计算，每股发放现
金股息人民币 5.3 元（含税），合计人民币 53,000 万元（含税）。

    本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                  宁波银行股份有限公司董事会

                                           2019 年 10 月 31 日




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