宁波银行：2020年第一次临时股东大会会议材料2020-01-21
宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
宁波银行股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议材料
（股票代码： 002142）
宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
材料一: 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案 .......... 1
材料二：关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会非独立董事的议案............ 2
材料三：关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案 ............. 6
材料四：关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案 .......... 9
材料五：关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案....... 10
材料六：关于宁波银行股份有限公司2020年日常关联交易预计额度的议案 .......... 13
宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
材料一: 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案
关于宁波银行股份有限公司董事会
换届选举的议案
依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
于 2020 年 2 月 9 日届满。根据法律法规及《公司章程》，现对公
司董事会进行换届选举，以组成公司第七届董事会。
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宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
材料二：关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会非独立董事的议案
关于选举宁波银行股份有限公司
第七届董事会非独立董事的议案
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于
2020 年 2 月 9 日届满，依据《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，拟选举史庭军、魏雪梅、陈首平、连文
辉、刘新宇、章凯栋、陆华裕、罗孟波、冯培炯、庄灵君为公司第
七届董事会非独立董事，简历如下：
史庭军先生：1970 年 11 月出生，在职研究生学历，会计师。
现任宁波开发投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，
兼任宁波开投蓝城投资开发有限公司董事长。史庭军先生历任宁波
海洋渔业总公司、宁波市轻工业局、宁波市轻工集团有限公司干部、
副处长，宁波市经济委员会企业处副处长，宁波市国有资产监督管
理委员会副处长、处长、党工委委员、副主任。
魏雪梅女士：1975 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级会计
师、经济师。现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、副总经理，
兼任宁波海洋产业基金管理有限公司董事。魏雪梅女士历任宁波凯
建投资管理有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司投资管
理部副经理、经理、副总经济师；宁波文化广场投资发展有限公司
董事长；2015 年 5 月至今任公司董事。
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陈首平先生：1970 年 11 月出生，新加坡籍，新加坡南洋理工
大学会计一等荣誉学士，特许财务分析师，特许会计师，南洋理工
大学兼职教授。现任华侨银行集团执行副总裁兼财务总监，并担任
中国永赢基金管理有限公司董事及与新加坡国内税务局董事。陈首
平先生历任新加坡政府投资公司货币市场主管、华侨银行环球资金
业务部资产负债管理部总经理、华侨银行集团副财务总监。
连文辉先生：1965 年 7 月出生，新加坡籍，新加坡南洋理工
大学工商管理学硕士。现任华侨银行集团首席信贷官，董事局风险
管理委员会成员。连文辉先生历任渣打银行新加坡区信贷风险部总
监；渣打银行东南亚区信贷风险部总监兼商业地产部总监；中国渤
海银行执行董事、副行长；渣打银行东南亚区企业银行总裁；渣打
银行（中国）企业银行联席总裁兼企业及金融客户部董事总经理；
渣打银行（中国）副行长；大华银行（中国）行长兼首席执行官。
刘新宇女士：1974 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、工会主
席，浙江省第十二届政协委员，宁波市第十五届人大代表。刘新宇
女士历任宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部干部，
雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任。
章凯栋先生：1983 年 3 月出生，硕士研究生学历，中级经济
师。现任雅戈尔集团股份有限公司副总经理、IT 总监、政策研究
中心主任。章凯栋先生历任雅戈尔置业控股有限公司控股办主任，
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雅戈尔集团股份有限公司董事长助理，雅戈尔服装控股有限公司
MAYOR 品牌产品总监。
陆华裕先生：1964 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计
师。现任公司董事长。陆华裕先生历任宁波市财政税务局局长助理
兼国有资产管理局副局长、宁波市财政税务局副局长等职；2000
年 11 月至 2005 年 1 月任公司行长；2005 年 1 月至今任公司董事
长。
罗孟波先生：1970 年 11 月出生，本科学历，高级经济师。现
任公司董事、副董事长、行长。罗孟波先生历任公司业务部审查员、
总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业
务部总经理；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任公司行长助理；2009 年
1 月至 2011 年 10 月任公司副行长；2011 年 10 月至 2014 年 2 月任
公司董事、行长；2014 年 2 月至今任公司副董事长、行长。
冯培炯先生：1974 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任公司董事、副行长。冯培炯先生历任公司东门支行办公室
副主任，公司人力资源部主管、总助级高级副主管、人力资源部总
经理助理、副总经理、总经理，公司个人银行部、信用卡中心总经
理，公司苏州分行行长；2015 年 4 月至今任公司副行长；2016 年
2 月至今任公司董事。
庄灵君先生：1979 年 7 月出生，硕士研究生学历。现任公司
副行长。庄灵君先生历任公司北仑支行行长助理，公司个人银行部
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总经理助理，公司深圳分行副行长，公司明州支行行长，公司风险
管理部总经理，公司北京分行行长；2019 年 10 月至今任公司副行
长。
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材料三：关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案
关于选举宁波银行股份有限公司
第七届董事会独立董事的议案
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于
2020 年 2 月 9 日届满，依据《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，拟选举胡平西、贝多广、李浩、洪佩丽、
王维安为公司第七届董事会独立董事，简历如下：
胡平西先生：1953 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。胡平西先生历任中国人民银行黑龙江省漠河县支行办事员、副
股长、副行长；中国人民银行浙江省鄞县支行信贷股副股长；中国
人民银行宁波市中心支行信贷科副科长、副行长；中国人民银行浙
江省分行人事处处长、外汇管理处处长、纪委书记、副行长；中国
人民银行福建省分行行长、党委书记，国家外汇管理局福建省分局
局长；中国人民银行武汉分行行长、党委书记，国家外汇管理局湖
北省分局局长；中国人民银行上海分行行长、党委书记，国家外汇
管理局上海市分局局长；上海农村商业银行董事长、党委书记。2018
年 3 月至今任公司独立董事。
贝多广先生：1957 年 5 月出生，博士学历。现任中国人民大
学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师,
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中国证券业协会战略与创新委员会顾问，仁达普惠（北京）咨询有
限公司董事长。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会
国际部副主任，JP 摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限
公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长。
李浩先生：1959 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。
现任招联消费金融有限公司董事。李浩先生历任招商银行股份有限
公司总行行长助理，上海分行行长，总行副行长，执行董事、常务
副行长兼财务负责人；曾兼任招商基金管理有限公司董事长、深圳
市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长、招商永隆银行有
限公司副董事长、招联消费金融有限公司董事、中国支付清算协会
副会长、中国证券投资基金业协会会员理事及兼职副会长、中国互
联网金融协会理事等职。
洪佩丽女士：1964 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任财信投资集团副主席、执行董事，财兴投资有限公司联席
董事长。洪佩丽女士历任中国人民银行上海分行外资银行监管处处
长，原中国银行业监督管理委会上海监管局副局长，原中国银行业
监督管理委会重庆监管局党委书记、局长，富邦华一银行有限公司
董事长。
王维安先生：1965 年 7 月出生，博士学历。现任浙江大学金
融研究所所长、教授、博士生导师；浙江省 151 人才工程第二层次
学科带头人；中国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国
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宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
际金融学会常务理事、中国人民银行杭州中心支行货币政策咨询专
家。
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宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
材料四：关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案
关于宁波银行股份有限公司监事会
换届选举的议案
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于
2020 年 2 月 9 日届满，依据《中国人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，现对公司监事会进行换届选举。
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宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
材料五：关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案
关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会股
东监事和外部监事的议案
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于
2020 年 2 月 9 日届满，依据《中国人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，拟选举刘建光为公司第七届监事会股东
监事，舒国平、胡松松、丁元耀为公司第七届监事会外部监事，简
历如下：
刘建光先生，1971 年 10 月 28 日出生，大学本科学历，现任宁
波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。
刘建光先生 1995 年 10 月至 2007 年 7 月在中国人民银行机关
事务管理局下属的企业华融大厦办公室工作；2007 年 7 月至 2017
年 9 月在北京人银科工贸有限责任公司办公室工作； 2017 年 9 月
至 2019 年 4 月任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、监事；
2019 年 4 月至今任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事；
2019 年 9 月 16 日至今任公司股东监事。
舒国平先生，1965 年 1 月出生，本科学历，注册会计师。现
任立信中联会计师事务所合伙人，立信中联会计师事务所浙江分所
副主任会计师。
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宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
舒国平先生 1988 参加工作，历任宁波市财政局宁波会计师师
事务所项目经理、部门经理、副所长；宁波国信联合会计师师事务
所首席合伙人；江苏天衡会计师事务所宁波分所负责人；宁波国信
联合会计师事务所（普通合伙）首席合伙人；2016 年 8 月至今任
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 2 月 10
日至今任公司外部监事。
胡松松先生，1981 年 1 月出生，法律硕士，三级律师。现任
浙江和义观达律师事务所高级合伙人、管理委员会主任、宁波仲裁
委员会仲裁员、宁波市律协金融与资本市场专业委员会副主任。
胡松松先生 2002 年 9 月参加工作，历任浙江华业电力工程股
份有限公司总经理秘书；奥克斯电器有限公司总经理秘书；宁海县
人民法院民二庭（商事庭）书记员；宁波江东鑫邦咨询有限公司人
力资源部经理；浙江波宁律师事务所专职律师、管理委员会委员；
2014 年 1 月任浙江和义观达律师事务所创始高级合伙人、金融与
保险专业委员会主任；2019 年 10 月任浙江和义观达律师事务所管
理委员会主任；2017 年 2 月 10 日至今任公司外部监事。
丁元耀先生，1965 年 11 月出生，经济学博士，教授。现任宁
波大学商学院金融学系教授、硕士生导师。
丁元耀先生 1990 年参加工作，历任安徽大学讲师、宁波大学
讲师、副教授；2003 年至今任宁波大学商学院金融学系教授、数
量经济学和金融学硕士生导师，主要从事经济和金融的教学和研究
工作，期间于 1999-2000 年在加拿大 Simon Fraser 大学做访问学
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者，2006 年获得中国人民大学经济学博士，2013 年在澳大利亚
Adelaide 大学做访问学者，2019-2020 年初在英国 Southampton 大
学做访问学者。
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宁波银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
材料六：关于宁波银行股份有限公司2020 年日常关联交易预计额度的议案
关于宁波银行股份有限公司2020年
日常关联交易预计额度的议案
公司根据相关法律法规及公司实际情况，制定了2020年日常关
联交易预计额度，具体内容请参见公司于2019年12月14日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公
司2020年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-076）。
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