证券代码：002142           证券简称：宁波银行        公告编号：2020-004
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
关于变更 2020 年第一次临时股东大会会议地点的
                                公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    为落实近期疫情防控工作要求，公司2020年第一次临时股东大

会将变更至公司总行大厦召开，变更后召开地点为：宁波市鄞州区

宁东路345号宁波银行总行大厦。敬请投资者特别留意。



    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《宁波银行股份有限公

司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》，原定于2020年

2月10日下午15:30在宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路

99号）召开2020年第一次临时股东大会。

    为落实各级政府近期关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作

的要求，现将公司2020年第一次临时股东大会的召开地点由宁波市

鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店变更为宁波市鄞州区宁东


                                   1
路345号宁波银行总行大厦。

    变更后的股东大会会议地点符合相关法律法规和《公司章程》

的规定。除会议地点变更外，公司2020年第一次临时股东大会股权

登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。

    同时，特别提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工

作，并主动遵守体温检测和佩戴口罩等疫情防控要求。不便现场参

会的股东，可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流

程见附件。

    特此公告。



                                 宁波银行股份有限公司董事会

                                              2020年2月4日




                             2
附件：

                        参加网络投票的具体操作流程


    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流
程如下。
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362142”；投票
简称：“宁行投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）议案一、四、六为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    （2）议案二、三、五表决时采用累积投票制，填报投给某候选
人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数
为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                        …                              …
                   合     计            不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ①     选举非独立董事（议案二，有 10 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×

                                    3
10
     股东可以将票数平均分配给 10 位非独立董事候选人，也可以在
10 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
     ②   选举独立董事（议案三，有 5 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
     股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5
位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     ③   选举股东监事和外部监事（议案五，有 4 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
     股东可以将票数平均分配给 4 位监事候选人，也可以在 4 位监
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
     （二）通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2020 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                               4
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 10 日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 2 月 10 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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