宁波银行：第七届董事会第一次会议决议公告2020-02-11
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2020-007
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司第七届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日
以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第
一次会议的通知，会议于2020年2月10日在公司总行大厦召开。公
司应出席董事10名，亲自出席董事10名，其中股东董事和独立董事
均以电话接入方式出席。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。
本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议
案：
一、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事
会董事长的议案，选举陆华裕为公司第七届董事会董事长。
陆华裕简历：
陆华裕，男，1964 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。
现任公司第六届董事会董事长。陆华裕先生历任宁波市财政税务局
局长助理兼国有资产管理局副局长、宁波市财政税务局副局长等
职；2000 年 11 月至 2005 年 1 月任公司行长；2005 年 1 月至今任
公司董事长。陆华裕先生持有本公司股份 1,249,409 股，符合《公
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司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关
系。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事
会副董事长的议案，选举罗孟波为公司第七届董事会副董事长。
罗孟波简历：
罗孟波，男，1970 年 11 月出生，本科学历，高级经济师。现
任公司第六届董事会董事、副董事长、行长。罗孟波先生历任公司
业务部审查员、总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支
行行长，公司业务部总经理；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任公司行
长助理；2009 年 1 月至 2011 年 10 月任公司副行长；2011 年 10 月
至 2014 年 2 月任公司董事、行长；2014 年 2 月至今任公司副董事
长、行长。罗孟波先生持有本公司股份 1,919,678 股，符合《公司
法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事
会各专门委员会委员的议案。会议同意公司第七届董事会下设七个
专门委员会，分别为战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理
委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和消费者权益保护
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委员会。经选举，各专门委员会组成情况如下：
（一）战略委员会。陆华裕、陈首平、史庭军、刘新宇、胡平
西董事为公司第七届董事会战略委员会委员，陆华裕董事为主任。
（二）关联交易控制委员会。洪佩丽、李浩、王维安董事为公
司第七届董事会关联交易控制委员会委员，洪佩丽董事为主任。
（三）风险管理委员会。李浩、连文辉、冯培炯董事为公司第
七届董事会风险管理委员会委员，李浩董事为主任。
（四）审计委员会。胡平西、李浩、陈首平董事为公司第七届
董事会审计委员会委员，胡平西董事为主任。
（五）薪酬委员会。贝多广、洪佩丽、王维安董事为公司第七
届董事会薪酬委员会委员，贝多广董事为主任。
（六）提名委员会。王维安、胡平西、章凯栋董事为公司第七
届董事会提名委员会委员，王维安董事为主任。
（七）消费者权益保护委员会。魏雪梅、贝多广、庄灵君为公
司第七届董事会消费者权益保护委员会委员，魏雪梅董事为主任。
第七届董事会各专门委员会委员均从其就任董事之日起正式
履职。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长的
议案，聘任罗孟波为公司行长。
罗孟波简历同前。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
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本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司副行长
的议案，聘任付文生、王勇杰、冯培炯、马宇晖、庄灵君为公司副
行长。
付文生简历：
付文生，男，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历，经济师。现
任公司副行长。付文生先生历任上海银行办公室秘书、福民支行行
长助理、副行长（主持工作）、静安支行行长，公司上海分行副行
长、北京分行行长；2011 年 10 月至 2012 年 8 月任公司行长助理；
2012 年 8 月至今任公司副行长。付文生先生未持有公司股份，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上的股东之间不存在关联关系。
王勇杰简历：
王勇杰，男，1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任公司副行长。王勇杰先生历任农业银行宁波分行中山支行
信贷员、海曙支行中山广场办事处主任，公司灵桥支行副行长、风
险管理部副总经理（主持工作）、个人银行部总经理，期间兼任信
用卡中心总经理；2011 年 10 月至 2012 年 8 月任公司行长助理；2012
年 8 月至今任公司副行长。王勇杰先生持有本公司股份 241,800 股，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
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所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上的股东之间不存在关联关系。
冯培炯简历：
冯培炯，男，1974 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济
师。现任公司第六届董事会董事、副行长。冯培炯先生历任公司东
门支行办公室副主任，公司人力资源部主管、总助级高级副主管、
人力资源部总经理助理、副总经理、总经理，公司个人银行部、信
用卡中心总经理，公司苏州分行行长；2015 年 4 月至今任公司副行
长；2016 年 2 月至今任公司董事。冯培炯先生未持有公司股份，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上的股东之间不存在关联关系。
马宇晖简历：
马宇晖，男，1981 年 10 月出生，本科学历。现任公司副行长。
马宇晖先生历任公司江东支行信贷操作员，总行资金运营部销售
岗，总行金融市场部销售岗、产品开发部高级副经理、产品开发与
推广部高级经理、总经理助理；2012 年 1 月至 2015 年 4 月任总行
金融市场部副总经理（主持工作）、总经理；2015 年 4 月至今任公
司副行长。马宇晖先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存
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在关联关系。
庄灵君简历：
庄灵君，男，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历。现任公司副
行长。庄灵君先生历任公司北仑支行行长助理，公司个人银行部总
经理助理，公司深圳分行副行长，公司明州支行行长，公司风险管
理部总经理，公司北京分行行长；2019 年 10 月至今任公司副行长。
庄灵君先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关
系。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司财务负
责人的议案，聘任庄灵君为公司财务负责人。
庄灵君简历同前。
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司第七届
董事会秘书的议案，聘任俞罡为公司董事会秘书。
俞罡简历：
俞罡，男，1977 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
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现任公司董事会秘书。俞罡先生历任中共宁波市委党校经济教研室
教员；中国人民银行宁波市中心支行货币信贷处科员、办公室主任
科员、办公室副主任兼法律办主任；中国人民银行绍兴市中心支行
党委委员、副行长；国家外汇管理局宁波市分局资本项目管理处副
处长；公司办公室副主任、董事会办公室主任、办公室主任；2018
年 1 月至今任公司董事会秘书。俞罡先生已获得深圳证券交易所的
董事会秘书资格证书，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存
在关联关系。
董事会秘书联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.cn
公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司审计部
总经理的议案，聘任卢军儿为公司审计部总经理。
卢军儿简历：
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卢军儿，女，1970 年 8 月出生，本科学历。现任公司审计部总
经理。卢军儿女士历任宁波杉杉城市信用社业务部副经理（主持工
作）、业务部经理，公司鄞州支行会计科长（总会计），公司鄞州支
行业务管理部经理，公司稽核部总经理助理、副总经理，并在此期
间，被公司委派至原宁波银监局挂职锻炼；2007 年 12 月至今任公
司审计部总经理。卢军儿女士目前持有本公司股份 500,000 股，符
合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关
联关系。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事
务代表的议案，聘任童卓超为公司证券事务代表。
童卓超简历：
童卓超，男，1984 年 7 月出生，硕士研究生学历，中级经济师。
现任公司证券事务代表、董事会办公室高级经理。童卓超先生历任
中国移动广州分公司综合部企业管理秘书；宁波银行总行办公室品
牌管理岗、机构管理岗、机构管理部高级经理助理、董事会办公室
高级经理助理、高级副经理。2017 年 8 月至今任公司证券事务代表、
董事会办公室高级经理。童卓超先生已获得深圳证券交易所的董事
会秘书资格证书，未持有公司股份，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
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公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
证券事务代表联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.cn
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月 11 日
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