宁波银行股份有限公司独立董事
       关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及

《公司章程》的有关规定，作为宁波银行股份有限公司（以下简

称“公司”）独立董事，我们认真审议了关于聘任高级管理人员

的相关议案，现发表独立意见如下：

    一、公司董事会聘任罗孟波为宁波银行股份有限公司行长；

聘任付文生、王勇杰、冯培炯、马宇晖、庄灵君为宁波银行股份

有限公司副行长；聘任庄灵君为宁波银行股份有限公司财务负责

人；聘任俞罡为宁波银行股份有限公司董事会秘书。经审阅上述

被聘任人的简历和相关材料，充分了解被聘任人职业、学历、职

称、工作经历等情况，未发现被聘任人有《公司法》第 146 条规

定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满

的情形。我们认为，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格，

符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，能够

胜任所聘岗位的职责要求。

    二、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

                        独立董事：胡平西、傅建华、傅继军

                                   贲圣林、张冀湘、耿 虹

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